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Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Ein toter Steueranwalt und Spuren in die Schweiz
Ein Betrug, der seinesgleichen sucht
Der Drahtzieher aus der Moskauer Unterwelt
Ein Beschuldigter leitet die Ermittlungen gegen sich selbst
Haferbrei mit Insektenlarven
Plötzlich reich
Ein Verbrechen und lauter Unschuldige
Die Spur des Geldes
Verdächtige Konten bei der Credit Suisse
... und bei der UBS
Ein Rechtshilfeverfahren und laufende Ermittlungen
Die Firma, die vieles möglich macht
Ein wertvoller Informant
Gerechtigkeit?
2 Ein Konto in der Schweiz
Der Lockruf des Finanzplatzes Schweiz
Die Diktatorentochter und 600 Millionen bei Lombard Odier
Eine Geldwäschereiaffäre von internationalen Dimensionen
Und Lombard Odier?
3 Der üble Ruf – oder weshalb die Schweiz Geldwäscherei mit der Regulierungskeule bekämpft
Die schweizerische Geldwäscherei-Landschaft
Der SKA-Skandal von 1977
1990, die Regulationsflut beginnt mit den FATF-Empfehlungen
... und in der Schweiz wird Geldwäscherei strafbar
Das Geldwäschereigesetz vom 1. April 1998
Die Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken
Die Geldwäschereiverordnung der FINMA
Nun sind die Steuersünder dran
4 Das Geschäft mit dem unversteuerten Geld
Eine fruchtbare Zusammenarbeit
Die Operation Kaiser
Das belgische Steuerhinterziehungs-Netzwerk
Der Fall Barcenas
Drei Brüder und ihr Geschäft mit Steuersündern
Schweizer Banker auf Kundenfang
Eine weltweite Industrie
5 Geldwäscherei, organisierte Kriminalität und eine Villa am Genfersee
Die organisierte Kriminalität und die Schweiz
Die Präsidententochter, der Ölmagnat und Ermittlungen wegen Geldwäscherei
6 Der Kampf gegen Geldwäscherei, ein Erfolg?
Verdachtsmeldungen und ihre Qualität
Geldwäschereiurteile in der Schweiz
Warum der gewünschte Erfolg ausbleibt
Mangelnde Effizienz der Aufsichts- und Justizbehörden
Eine Frage der Politik
Die Schwierigkeit, Geldwäscherei überhaupt nachweisen zu können
7 Greenhorns auf Verbrechensjagd
Ein griechischer Gentleman, zwei Offshore-Firmen und ein möglicher Subventionsbetrug
Dilettanten vor Bundesstrafgericht
Ein erschreckendes Beispiel
Wir basteln uns einen Geldwäschereifall – oder wie ein Privatbankier in die Mühlen der Justiz geriet
Der Fall wird politisch
Überforderte Untersuchungsrichter und fehlende Akten
Der Hexer – oder wie José Manuel Ramos alle narrte
Ausser Spesen nichts gewesen
Und die Bundesanwaltschaft?
8 Luxuriöse Schlupflöcher
Investitionen in Immobilien
Eine Schönheitsklinik am Genfersee
Kunst, das »refuge de valeur«
Kunstwerke, Steuerhinterzieher und Zollfreilager
Auf Einkaufstour bei Schweizer Juweliers
9 Von Staatsleuten und Potentaten
Das Geschäft mit PEPs
Die UBS und Korruptionsgelder aus dem malaysischen Dschungel
10 Finanzintermediäre im Fokus
Gewinn geht über alles
Formulare, Datenbanken und Interessenkonflikte
Das Kreuz mit dem elektronischen Monitoring
Komplexe Aufgabe
11 Streit um den weltweiten Finanzkuchen
Eine heuchlerische Moral
Wasser predigen und Wein trinken
Deutschland, ein »Geldwäscheparadies«
12 Die Jagd auf deutsche Steuersünder in der Schweiz
Eine Lichtgestalt auf Abwegen – der Fall Hoeneß
Die Deutschen und ihre Steuersünder
13 Datenklau und Offshore-Leaks
Wie die Politik den Rechtsstaat aushöhlt
Der Fall Falciani
Offshore-Leaks und seine Folgen
14 Geschwisterliebe
Das Washingtoner Abkommen von 1946
Nazi-Raubgold und unwissende Banker
Nachrichtenlose Vermögen – wieder im Visier der USA Vom Fall UBS bis zum (vermeintlichen) Fall des
Bankgeheimnisses: Eine Chronik
Die »Lex USA«
Eine für die USA akzeptable Lösung
15 Eine glänzende Zukunft mit Hindernissen
Die neuen Strategien der Finanzintermediäre
Das Geschäft mit den Superreichen
Auslandbanken am Kreuzweg
Die Schweiz, ein Bollwerk gegen unversteuerte Gelder?
16 Ursache und Wirkung – ein Fazit und Ausblick
Alle gegen Steuerhinterziehung – eine Utopie
Quo vadis, Helvetia?
Danksagung
Anmerkungen
Über den Autor
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