1. Las guerras que estamos perdiendo

[1] Oliver August, «Clinton’s Mentor Was Mao, Chinese Readers Are Told», The Times Online (Londres), 21 de julio de 2004.

[2] Sergio Dahbar, «Papel Literario: Gabo debería escribir una historia de piratas», El Nacional, 23 de octubre de 2004.

[3] Weerayut Chokchaimadon, «Set a Thief to Catch a Thief», Korea Herald,17 de noviembre de 2003.

[4] Kathy Marks, «Cambodian Police Close Dozens of Child-Sex Brothels», Independent (Reino Unido), 25 de enero de 2003; Kathy Marks, «The Skin Trade: High-Profile Investigations into Pedophilia Are Headline News», Independent (Reino Unido), 22 de enero de 2001, pp. 4-5.

[5] Según el gobierno estadounidense, en 2004 había 17 países que tenían leyes concretas, exhaustivas y vigentes contra este tráfico. U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, «Trafficking in Persons Report», 14 de junio de 2004, wwvv.state.gov/ g/tip/rls/tiprpt/2004/33187.htm.

[*] Denominada así en honor del jurista y humanista holandés Hugo Grocio (1583-1645). (N. del T.)

2. Los contrabandistas globales están cambiando el mundo

[1] «International Pricing and the Death of Distance», International Telecommunication Union, TELECOM, www.itu.int/telecomwt99/press_service/ information_for_the_press/press_kit/backgrounders/backgrounders/telecoms_pricing-next.html#International.

[2] David Feingold, «Think Again: Human Trafficking», Foreign Policy,2005.

[3] United Nations Office on Drugs and Crime, «2004 World Drug Report: Executive Summary», 2004, p. 17.

[4] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, «Small Arms», ochaonline.un.org/webpage.asp?Page=528. Véase también «Small arms responsible for 4 million deaths in intrastate and regional conflicts since 1990» y «14 million refugees from conflicts where small arms/light weapons are used», en «The Extent and Dangers of the Illicit Small Arms and Light Weapons Trade», U.S. State Department Fact Sheet, 19 de julio de 2001.

[5] Frances Williams, «WHO Launches Drive to Stamp Out Fake Drugs», Financial Times, 12 de noviembre de 2003, p. 14.

[6] Discurso pronunciado por Michel Camdessus, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, en la Reunión Plenaria del Grupo de Trabajo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero, París, 10 de febrero de 1998.

[7] Peter Reuter y Edwin M.Truman, Chasing Dirty Money:The Fight against Money Laundering, Washington (DC), Institute for International Economics, 2004, p. 13.

[8] Moisés Naím, «Washington Consensus or Washington Confusion?», Foreign Policy, primavera de 2000, pp. 87-103; Moisés Naím, «Washington Consensus: A Damaged Brand», Financial Times, 28 de octubre de 2002, p. 15.

[9] Robert Lawson y James Gwartney, «Economic Freedom Is on the Rise», CATO Institute Daily Commentary, 19 de julio de 2004, www.cato. org/dailys/07-19-04-2.html.

[10] Supachai Panitchpakdi, director general de la OMC, «The Doha Development Agenda: What’s at Stake for Business in the Developing World?», International Trade Forum, n.º 2, 2003, pp. 4-5.

[11]. Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 1999, pp. 83 y ss.

[12] Entrevista del autor al presidente César Gaviria, Washington, 25 de enero de 2005.

[13] Gabriele Galati y Michael Melvin, «Why Has FX Trading Surged? Explaining the 2004 Triennial Survey», BIS Quarterly Review, diciembre de 2004, p. 68;Tom Abate, «Banking’s Soldiers of Fortune: Foreign Exchange Traders on Front Line of Currency War», San Francisco Chronicle, 7 de diciembre de 2004.

[14] Cálculo estimado de Bear Stearns, citado en U.S. Congress, House Committee on Financial Services, Financial Aspects of Internet Gaming: Good Gamble or Bad Bet?, Statement of Rep. Sue Kelly, 107th Cong., 1st sess., 12 de julio de 2001.

[15] Marc Kaufman, «Internet Drug Ring Broken», Washington Post, 21 de abril de 2005, p.A3.

[16] Entrevista del autor a James Moody, ex agente del FBI, 6 de enero de 2005, Reston, Virginia.

[17] Robert Rotberg, ed., When States Fail: Causes and Consequences, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2004; Francis Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the Twenty-first Century, Cornell University Press, Ithaca (NY), 2004.

[18] Ivan Cairo, «Eight Nabbed in Joint Suriname-Holland Anti-Drug and Money Laundering Operation», Caribbean Net News,4de marzo de 2005.

[19] «Tajikistan: Stemming the Heroin Tide», IRINews.org, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, vww.irinnews.org/ webspecials/opium/regTaj.asp.

[20] John McMillan y Pablo Zoido, «How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru», Journal of Economic Perspectives, 18, n.º 4, otoño de 2004, pp. 69-92; entrevista del autor a Roberto Dañino, ex primer ministro de Perú, noviembre de 2004, Washington.

[21] Entrevista del autor a un ex agente de M16 británico, Londres, 20 de enero de 2004.

[22] «The Worldwide Threat 2004: Challenges in a Changing Global Context», testimonio del director de la CIA, George J.Tenet, ante el Comité del Senado estadounidense sobre Espionaje, 24 de febrero de 2004, Washington.

[23] «Las FARC ganaron $783 millones por droga en el 2003», El Nuevo Herald (Miami), 8 de marzo de 2003, basado en un despacho de la agencia France Presse.

[24] Douglas Farah, Blood from Stones:The Secret Financial Network of Terror, Broadway Books, Nueva York, 2004, pp. 47-62.

[25] Phil Williams, ed., Russian Organized Crime:The New Threat, Frank Cass Publishers, Londres, 1997; Alena V. Ledeneva y Marina Kurkchiyan, eds., Economic Crime in Russia, Kluwer Law International, Nueva York, 2000; Chrystia Freeland, Sale of the Century: Russia’s Wild Ride from Communism To Capitalism, Times Books, Nueva York, 2000; David Satter, Darkness at Dawn:The Rise of the Russian Criminal State, Yale University Press, New Haven, 2004.

[26] Entrevista del autor a Maureen A. Baginski, subdirectora ejecutiva de la Oficina de Inteligencia del FBI, Washington, 17 de noviembre de 2004.

[27] «Wal-Mart Pays $11M to Settle Illegal Immigrant Janitors Case», USA Today y Associated Press, 18 de marzo de 2003.

3. El supermercado de armas cortas y bombas grandes

[1] «A Tale of Nuclear Proliferation: How a Pakistani Built His Network», New York Times, 12 de febrero de 2004, p. A1; Stephen Fidler y Victoria Burnett, «The Nuclear Entrepreneur:“Khan’s Network Shows Te rrorists Have a Lot More Options Than We Thought”», Financial Times, 7 de abril de 2004.

[2] Anthony Barnett, «Revealed: How Pakistan Fuels Nuclear Arms Race», The Observer, 18 de enero de 2004, p. 24; «Sold», The Economist,7 de febrero de 2004.

[3] Owen Bowcott, Ian Traynor, John Aglionby y Suzanne Goldenberg, «Briton Key Suspect in Nuclear Ring», The Guardian, 12 de febrero de 2004, p. 1.

[4] Raymond Bonner, «Salesman on Nuclear Circuit Casts Blurry Corporate Shadow», New York Times, 18 de febrero de 2004, p.A1.

[5] Ian Traynor, «Pakistan’s Nuclear Hero Throws Open Pandora’s Box», The Guardian, 31 de enero de 2004, p. 16;William J. Broad y David E. Sanger, «Warhead Blueprints Link Libya Project To Pakistan Figure», New York Times,4de febrero de 2004, p.A1; Stephen Fidler y Victoria Burnett, «Pakistan’s “Rogue Nuclear Scientist”: What Did Khan’s Government Know about His Deals?», Financial Times,6de abril de 2004, p. 17.

[6] Joby Warrick y Peter Slevin, «Libyan Arms Designs Traced Back To China», Washington Post, 15 de febrero de 2004, p.A1.

[7] Michael Hirsch y Sarah Shafer, «Black Market Nukes», Newsweek, 23 de febrero de 2004.

[8] David S. Cloud, «US Says Banned Technology Went to Pakistan and India», New York Times,9 de abril de 2005.

[9] Françoise Chipaux, «L’inquiétant Dr. Khan», Le Monde, 20 de febrero de 2004; «Business in Timbuktu», The News International (Pakistán), 1 de febrero de 2004; Stephen Fidler y Victoria Burnett, «Animal Lover, Egotist, and National Hero», Financial Times,7 de abril de 2004.

[10] Entrevista del autor a un miembro de la comisión parlamentaria del Congreso estadounidense sobre el 11-S, Washington, 24 de enero de 2005.

[11] Entrevista del autor a Hussain Haqqani, Washington, 16 de septiembre de 2004.

[12] Este apartado se basa en el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Making a Killing:The Business of War, Center for Public Integrity, Washington, 2003.

[13] Ibid., cap. 10, pp. 134-142.

[14] Ibid., cap. 9, pp. 124-133.

[15] Ibid., cap. 11, pp. 143-156 (incluyendo la acuñación de la expresión «mercader de la muerte»); Peter Landesman, «Arms and the Man», New York Times Magazine, 17 de agosto de 2003; PBS Frontline World, mayo de 2002, www.pbs.org/frontlineworld/stories/sierraleone/bout.html.

[16] Brian Johnson-Thomas, «Anatomy of a Shady Deal», cap. 1, en Lora Lumpe, ed., Running Guns:The Gloloal Black Market in Small Arms, Londres, Zed Books, 2000, p. 21.

[17] Douglas Farah, «Arrest Aids Pursuit of Weapons Network», Washington Post, 26 de febrero de 2002, p.A1; «On the Trail of a Man behind Taliban’s Air Fleet», Los Angeles Times,19 de mayo de 2002, p.A1.

[18] Stephen Smith, «On the Trail of the Elusive Victor Bout», Guardian Weekly, 17 de abril de 2002, publicado inicialmente como «L’insaisissable Victor Bout», Le Monde, 26 de marzo de 2002; «Russian Businessman Wanted by Belgians Turns Up in Moscow Radio Studio» (BBC Monitoring online report of Ekho Moskvy radio), 28 de febrero de 2002.

[19] Mark Huband, Andrew Parker y Mark Turner, «UK Snubs France over Arms Trafficker: Bid to Help Dealer Linked To Coalition Avoid Sanctions», Financial Times, 17 de mayo de 2004, p. 1; Michael Scherer, «Dealing with the Merchant of Death», Mother Jones, 20 de septiembre de 2004; Stephen Braun, Judy Pasternak y T. Christian Miller, «Blacklisted Russian Tied To Iraq Deals», Los Angeles Times, 14 de diciembre de 2004, p.A1.

[20] La principal fuente de información sobre armas cortas y armamento ligero es el anuario Small Arms Survey, Ginebra, Graduate Institute of International Studies. Véase especialmente Small Arms Survey 2003: Development Denied, cap. 1, «Workshops and Factories: Products and Producers», pp. 8-56; Small Arms Survey 2004: Rights at Risk, cap. 1, «Continuity and Change: Products and Producers», pp. 6-41.

[21] Small Arms Survey 2003, p. 15.

[22] Small Arms Survey 2003, cap. 1; Pete Abel, «Manufacturing Trends: Globalising the Source», en Lumpe, Running Guns, pp. 81-104; sobre Heckler & Koch, pp. 89-96.

[23] Small Arms Survey 2004, p. 10.

[24] Raymond Bonner, «When It’s Business, the City Sticks To Its Guns», New York Times, 11 de abril de 2002.

[25] Small Arms Survey 2003, pp. 29-32; Emmanuel Kwesi Aning y Nicholas Florquin, «Ghana’s Secret Arms Industry», Jane’s Intelligence Review, diciembre de 2004, p. 7.

[26] Small Arms Survey 2003, pp. 39-49.

[27] Ibid., p. 39.

[28] Lumpe, Running Guns, pp. 131-132.

[29] Small Arms Survey 2003, p. 119.

[30] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant To Security Council Resolution 1395 (2002), Paragraph 4, in Relation to Liberia, S/2002/470, 19 de abril de 2002, pp. 15-23; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant To Security Council Resolution 1408 (2002), Paragraph 26, Concerning Liberia, S/2002/1115, 25 de octubre de 2002, pp. 16-29; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant To Security Council Resolution 1408 (2002), Paragraph 16, Concerning Liberia, S/2002/498, 24 de abril de 2003, pp. 19-33; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant To Security Council Resolution 1478 (2003), Paragraph 25, Concerning Liberia, S/2003/937, 28 de octubre de 2003, pp. 23-29.

[31] Small Arms Survey 2004, cap. 3, «Big Issue, Big Problem? MANPADS», p. 89.

[32] Ibid., pp. 83-89 (el anuario menciona informes que sugieren que actualmente existen 500.000 Manpad, pero al mismo tiempo sostiene que probablemente el cálculo es exagerado y que la cifra real es de unos 100.000); Dana Priest y Bradley Graham, «Missing Antiaircraft Missiles Alarm Aides», Washington Post,7de noviembre de 2004, p.A24; U.S. Government Accounting Office, Nonproliferation:Further Improvements Needed to Counter Threats from Man-Portable Air Defense Systems, mayo de 2004.

[33] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Panel of Experts on Violations of Security Council Sanctions against UNITA, S/2003/937, Robert R. Fowler, 10 de marzo de 2000.

[34] El Espectador (Bogotá), 10 de febrero de 2002 (difundido en «Paper Reports Flourishing Arms-for-Drugs Trade with Colombian Rebels», BBC Monitoring, BBC News online).

[35] Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Foro para la Cooperación en Materia de Seguridad, Standard Elements of End-User Certificates and Verification Procedures for SALW Exports, Decisions, n.º 5/04, 17 de noviembre de 2004.

[36] Ann Hironaka, Neverending Wars:The International Community, Weak States, and the Perpetuation of Civil War, Harvard University Press, Cambridge, 2005; Paul Collier y Anke Hoeffler, «Murder by Numbers: Socio-Economic Determinants of Homicide and Civil War», Centre for the Study of African Economies Series, ref. WPS/2004-10, Universidad de Oxford; Ian Bannon y Paul Collier, eds., Natural Resources and Violent Conflict, Banco Mundial, Washington, 2003.

[37] Anthony Sampson, The Arms Bazaar: From Lebanon To Lockheed, Viking, Nueva York, 1977, p. 340.

[38] Joby Warrick, «Dirty Bomb Warheads Disappear», Washington Post, 7 de diciembre de 2003, p.A1; Joby Warrick, «Smugglers Enticed by Dirty Bomb Component», Washington Post, 30 de noviembre de 2003, p.A1.

[39] Small Arms Survey 2003, p. 61.

[40] Ibid., pp. 64-65.

[41] Datos para Inglaterra y Gales, relativos a las armas de fuego, pero excluyendo las armas de aire comprimido, www.homeoffice.gov.uk/rds/ pdfs2/hosb0104.pdf.

[42] Small Arms Survey 2003, p. 71.

[43] Mark Turner, «European Citizens “Heavily Armed”», Financial Times,9 de julio de 2003, p. 11.

[44] Small Arms Survey 2003, p. 134.

[45] Ibid., p. 138.

[46] Ibid., cap. 4, pp. 125-168.

[47] Small Arms Survey 2001;referencia en Small Arms Survey 2003, p. 139 y nota 30, p. 160; véase también IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association), www.ibssa.org.

[48] Small Arms Survey 2003, p. 140 (Camerún) y p. 139 (Kaduna).

[49] Brian Wood y Johan Peleman, «Making the Deal and Moving the Goods: The Role of Brokers and Shippers», cap. 6, en Lumpe, Running Guns, pp. 129-154.

[50] Emanuela-Chiara Gillard, «What’s Legal? What’s Illegal?», cap. 2, en Lumpe, Running Guns, pp. 41-42.

[51] Wood y Peleman, «Making the Deal», pp. 136-139; «Un Français est écroué pour trafic d’armes de guerre avec le Rwanda», Le Monde, 2 de febrero de 1995.

[52] Johnson-Thomas, «Anatomy of a Shady Deal», pp. 13-25.

[53] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant To Security Council Resolution 1395 (2002), Paragraph 4, in Relation to Liberia, S/2002/470, 19 de abril de 2002.

[54] Gillard, «What’s Legal?», p. 33.

[55] Sarah Meek, «Combating Arms Trafficking: Progress and Prospects», cap. 8, en Lumpe, Running Guns, pp. 194-197.

[56] Naciones Unidas, Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, A/CONF. 192/15, Nueva York, julio de 2001.

[57] Colum Lynch, «U.S. Fights UN Accord to Control Small Arms Sales», Washington Post, 10 de julio de 2001, p.A1.

[58] Jim Burns, «U.S. Fires First Shot at UN Anti-Gun Conference», CNSNews.com, 10 de julio de 2001; «U.S. Blocks Small Arms Controls», BBC News Online, 10 de julio de 2001.

[59] UN Department of Public Information, «Setting the Record Straight», julio de 2001, www.un.org/depts/dda/cab/smallarms/facts.htm.

[60] Karl Vick, «Small Arms’ Global Reach Uproots Tribal Traditions», Washington Post,8 de julio de 2001, p.A1.

4. No hay negocio como el de la droga

[1] Entrevista del autor a «don Alfonso», Nuevo Laredo, México, 10 de septiembre de 2004.

[2] Chris Kraul y Cecilia Sánchez, «Mexican Border Town Tries to Clean Up Its Image», Los Angeles Times, 12 de febrero de 2005, p.A3; Chris Kraul, «Official Says Tijuana, Gulf Cartels Have United», Los Angeles Times, 14 de enero de 2005, p.A4.

[3] «Drugs in Mexico:War without End», The Economist,4de marzo de 2004.

[4] Las estimaciones totales varían debido al número de programas diferentes implicados, y además son objeto de distintas interpretaciones políticas. El gobierno estadounidense calculaba que en 2004 el gasto federal en política antidroga fue de 12.100 millones de dólares, mientras que los cálculos extraoficiales sitúan la cifra en 20.000 millones. Por otra parte, si se añaden los gastos estatales y locales, el total se podría incrementar hasta en un ciento por ciento, si bien es probable que sea algo menos. Véase, por ejemplo, Office of National Drug Control Policy, National Drug Control Strategy 2004 Fact Sheet, p.3, www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/ndcs04/strategy_fs.pdf; Gary E. Johnson, «Take It from a Businessman:The War on Drugs Is Just Money Down the Drain», MotherJones.com, 10 de julio de 2001; National Research Council, National Academy of Sciences, Informing America’s Policy on Illegal Drugs: What We Don’t Know Keeps Hurting Us, National Academy Press, Washington, 2001, p. 1.

[5] Federal Bureau of Investigation, Crime in America: FBI Uniform Crime Reports 2003, U.S. Government Printing Office, Washington, 2004, p. 270, tabla 29.

[6] «Washington (DC), Profile of Drug Indicators», Office of National Drug Control Policy, Drug Policy Information Clearinghouse, en la página web de la ONDCP.

[7] Véase la página web de la DEA (Drug Enforcement Administration): dea.gov, «DEA State Fact Sheets», «Washington DC 2005», www.dea.gov/pubs/states/washingtondc.html.

[8] Entrevista del autor a diversos estudiantes de secundaria del área de Washington, enero-febrero de 2004.

[9] Según la Oficina de Narcóticos y Delincuencia de la ONU, 2004 World Drug Report, UNDCP, Viena, 2004, p. 206; en Afganistán, en 2003 se produjeron 3.600 toneladas métricas de opio a partir de 80.000 hectáreas de tierra, según Tom Shanker, «Pentagon Sees Antidrug Effort in Afghanistan», New York Times, 25 de marzo de 2005, p. A1. En 2004, la producción aumentó en un 64 por ciento.

[10] «Afghan Poppies Proliferate:As Drug Trade Widens, Labs and Corruption Flourish», Washington Post, 10 de julio de 2003, p. A1; «Karzai: Don’t Spray Our Poppies», CBSNews.com, 19 de noviembre de 2004, www.cbsnews.com/sto ries/2004/11/18/world/main656576.shtml.

[11] Mark S. Steinitz, «The Terrorism and Drug Connection in Latin America’s Andean Region», CSIS Policy Papers on the Americas, vol. 13, cap. 5; Ángel Rabasa y Peter Chalk, Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability, RAND Project Air Force, Santa Mónica, 2001.

[12] Joshua Davis, «The Mystery of the Coca Plant that Wouldn’t Die», Wired, noviembre de 2004;Andy Webb-Vidal, «It’s Super-Coca! Modified Bush Boosts Narcotics Output», Financial Times,7de diciembre de 2004, p. 4.

[13] Sarah Kershaw, «Violent New Front in Drug War Opens on the Canadian Border: Potent Marijuana at Center of Smuggling Chain», New York Times,5 de marzo de 2005, p.A1.

[14] Global Illicit Drug Trends, Oficina de Narcóticos y Delincuencia de la ONU, www.unodc.org/unodc/en/global_illicit_drug_trends.html.

[15] Kevin Fagan, «Southeast Asia Is Reeling from Combination of Meth, AIDS», San Francisco Chronicle,29 de mayo de 2003, p.A7.

[16] «Drugs in Central Asia: Deadly Traffic», The Economist, 29 de marzo de 2003, pp. 38-39; véanse también sobre Irán: Molly Moore, «Iran Fighting a Losing Drug War» y «Once Hidden, Drug Addiction in Changing Iran», ambos publicados en el Washington Post, 18 de julio de 2001, pp.A1 y A26.

[17] «China-Burma: Heroin Is King at Border Crossing», Inter Press Service, 26 de marzo de 2004; «Condom, Needle Distribution Highlights AIDS Issue in S.W. China», Kyodo News International,9de marzo de 2004.

[18] Felix Umoru, «A Tough War», Financial Times,1de diciembre de 2002; Benjamin Adedeji, «Nigeria; Pains, Gains and Challenges of Certification», All Africa, 29 de marzo de 2001; Frank A. Aukofer y Dave Daley, «Heroin Buys Here Help Bust Ring», Milvaukee Journal Sentinel, 12 de octubre de 1996, p. 1.

[19] National Drug Intelligence Center, U.S. Department of Justice, Heroin Distribution in Three Cities, noviembre de 2000.

[20] Matthew Brzezinski, «Re-engineering the Drug Business», New York Times Magazine, 23 de junio de 2002.

[21] Sobre Colombia: Robin Kirk, More Terrible than Death: Massacres, Drugs and America’s War in Colombia, Public Affairs, Nueva York, 2003.

[22] Jorge Luis Sierra Guzmán, «Mexico’s Military in the War on Drugs», WOLA Drug War Monitor, abril de 2003.

[23] Susana Hayward, «Russian Mafia Helping Mexican Cartels Smuggle Drugs into U.S. Officials Say», Knight Ridder News Service, 6 de agosto de 2003; Eric Rosenberg, «Colombia Effort Raises Fears of Another Vietnam», San Antonio Express-News, 15 de enero de 2001, p. 1A.

[24] Library of Congress Federal Research Division, «Organized Crime and Terrorist Activity in Mexico, 1999-2002», Washington, 2003, p. 8.

[25] «Drugs in Mexico:War without End», The Economist,4de marzo de 2004.

[26] Oficina de Narcóticos y Delincuencia de la ONU, Global Illegal Drug Trends 2003.

[27] Kris Axtman, «Rising Border Traffic, More Drugs», Christian Science Monitor,8de mayo de 2001, p. 1; Stephen E. Flynn, «The Global Drug Trade versus the Nation-State:Why the Thugs Are Winning», en Maryann Cusimano, ed., Beyond Sovereignty: Issues for a Global Agenda, St. Martin’s Press, Nueva York, 2002, pp. 44-66; Kal Raustiala, «Law, Liberalization, and International Narcotics Trafficking», New York University Journal of International Law and Politics, 32, n.º 1 (otoño de 1999), pp. 89-145, especialmente «Drugs and Liberalization», pp. 114-130.

[28] Naciones Unidas, Consejo de Control Internacional de Narcóticos, Globalization and New Technologies: Challenges To Drug Law Enforcement in the Twenty-First Century, 2001, E/INCB/2001/1; «High Technology Boosts Dutch Marijuana Trade», Financial Times, 23 de agosto de 2001.

[29] Entrevista del autor a César Gaviria, presidente de Colombia, 1990-1994, Nueva York, marzo de 2005.

[30] Oriana Zill y Lowell Bergman, «The Black Peso Money Laundering System», en la página web de PBS Frontline, «Drug Wars», www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/blackpeso.htm.

[31] Jerry Seper, «Mexicans, Russian Mob New Partners in Crime», Washington Times, 28 de mayo de 2001, p.A1.

[32] Jim Cusak, «IRA Unit in Bogotá as Part of “Technology Exchange”», Irish Times, 15 de agosto de 2001, p. 7.

[33] Mark Bowden, «Witness: Plan Colombia», Prospect, julio de 2001, pp. 38-44; «Latin American Poppy Fields Undermine U.S. Drug Battle», New York Times,8de junio de 2003, p.A1;Ted Galen Carpenter, Bad Neighbor Policy:Washington’s Futile War on Drugs in Latin America, Palgrave, Nueva Yo rk, 2003; William M. LeoGrande y Kenneth Sharpe, «A Plan, But No Clear Objective», Washington Post,1 de abril de 2001, p. B2.

[34] Peter Reuter, «Supply-Side Drug Control», Milken Institute Review, primer trimestre de 2001, pp. 15-23.

[35] Peter Reuter, «A Certifiable Drug Policy…», Washington Post, 23 de agosto de 2000, p.A25.

[36] Entrevista del autor a un ex funcionario de la DEA, Miami, 5 de marzo de 2004.

[37] Véase, por ejemplo, la nota de prensa: U.S. Customs and Border Protection, «CBP Inspectors Find Heroin in Teddy Bear», CBP.gov, 12 de septiembre de 2003; Kris Axtman, «Rising Border Traffic, More Drugs», Christian Science Monitor,8 de mayo de 2001, p. 1.

[38] «The White House, National Drug Control Strategy», febrero de 2005; «More Seek Treatment for Marijuana», New York Times,4de marzo de 2005.

[39] «Bolivian President Has Corrupt Congress, No Political Backing, but Nation’s Respect», Knight Ridder/Tribune News Service, 10 de febrero de 2004; Larry Rother, «Bolivian Leader’s Ouster Seen as Warning on U.S. Drug Policy», New York Times, 23 de octubre de 2003; «Throwing Down the Gauntlet; Turmoil in Bolivia», The Economist, 12 de marzo de 2005, p. 61; «A President under Siege; Bolivia», The Economist, 19 de marzo de 2005, p. 64.

[40] Entrevista del autor a Gonzalo Sánchez de Lozada, Washington, 20 de julio de 2004.

[41] James C. McKinley Jr., «Drug Lord, Ruthless and Elusive, Reaches High in Mexico», New York Times,9 de febrero de 2005, p.A3.

[42] John Hill, «Korean Diplomats Face Drugs Trafficking Charge», Jane’s Intelligence Review, enero de 2005, p. 6; Jonathan Mann y Mike Chinoy, «Drugs and Nuclear Weapons in North Korea», Insight, CNN, 29 de septiembre de 2004. Véase también U.S. Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, «2003 International Narcotics Control Strategy Report», 1 de marzo de 2004.

5. ¿Por qué hay hoy más esclavos que nunca?

[1] Greg Torode, «Hong Kong Probe into Death Ship: Survivors Held as U.S. Vows to Stem Flood», South China Morning Post,8de junio de 1993, p. 1; Sarah Jackson-Han, «Chinese Aliens Sparked Long-Term Immigration Crackdown», agencia France-Presse, 7 de junio de 1996.

[2] Zai Liang y Wenzhen Ye, «From Fujian To New York: Understanding the New Chinese Immigration», cap. 7, en David Kyle y Rey Koslowski, Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2001; Ko-Lin Chin, «The Social Organization of Chinese Human Smuggling», cap. 8, en Kyle y Koslowski, Global Human Smuggling; Michael Maiello y Susan Kitchens, «Preying on Human Cargo», Forbes.com, 7 de junio de 2004.

[3] Entrevista del autor a Doris Meissner, comisaria del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 1993-2000, Washington, febrero de 2002, publicada en Foreign Policy, marzo-abril de 2003, p. 31.

[4] «Le prince des trafiquants d’êtres humains enfin dans le box», Courrier International,6de noviembre de 2003, p. 9; David Finkel, «Dreams Dashed on the Rocks», Washington Post, 10 de junio de 2001, p.A1.

[5] David Kyle y Rey Koslowski, introducción a Kyle y Koslowski, eds., Global Human Smuggling, pp. 3-4; Organización Internacional para las Migraciones (OIM), «New IOM Figures on the Global Scale of Trafficking», Trafficking in Migrants Quarterly Bulletin, n.º 23, abril de 2001, y online en www.iom.int; Frank Laczko, «Human Trafficking: The Need for Better Data», Migration Information Source, Migration Policy Institute, 1 de noviembre de 2002; Barbara Crossette, «UN Warns That Trafficking in Human Beings Is Growing», New York Times, 25 de junio de 2000; Fondo de Población de las Naciones Unidas, Servicio de Información, State of the World’s Cities, 2004/2005: Globalization and Urban Culture, UN-HABITAT, Londres, 2004; véase también David Feingold, «Think Again: Human Trafficking», Foreign Policy, 2005.

[6] Óscar Becerra, «Mexican People Smuggling Trade Worth Billions», Jane’s Intelligence Review, diciembre de 2004, p. 30.

[7] «On the Move», The Economist,12 de mayo de 2001; Kirstin Downey Grimsley, «Global Migration Trends Reflect Economic Options», Washington Post,3de enero de 2002; «Immigration into Germany: More Needed, Fewer Wanted», The Economist, 23 de junio de 2001; «Knocking at the Rich Man’s Door», Financial Times, 25 de mayo de 2002; Alan Cowell, «Migrants Feel Chill in a Testy Europe», New York Times, 28 de abril de 2002, p.A14.

[8] «Humanity on the Move:The Myths and Realities of International Migration», Financial Times, 30 de julio de 2003, p. 11.

[9] Sobre el programa de trabajadores invitados: Max Blumenthal, «Immigration Conflagration», American Prospect, abril de 2004, p. 14.

[10] Kevin Bales, Disposable People: New Slavery in the Global Economy, University of California Press, Berkeley/Los Ángeles, 1999.

[11] Christopher Sulavik, «Facing Down Traffickers: Europe Takes on Its Fastest-Growing Criminal Enterprise», Newsweek, 25 de agosto de 2003; «Preying on Children», Newsweek,17 de noviembre de 2003; «Balkan Traffic in Women and Girls “On Rise”», Financial Times, 18 de diciembre de 2003; véase también «Trafficking of People in Kosovo», Immigration and Nationality Directorate, UK Home Office, 25 de junio de 2004.

[12] Eric Jannson, «Report: Balkan Traffic in Women and Girls “On the Rise”», Financial Times, 18 de diciembre de 2003.

[13] «Baby Trade», The Economist,7de febrero de 2004; Nicholas Wood, «For Albanians, It’s Come To This:A Son for a TV», New York Times, 13 de noviembre de 2003.

[14] «16 Indicted in Mexican Prostitution Ring», United Press International, 23 de abril de 1998.

[15] Amy O’Neill Richard, «International Trafficking in Women To the United States:A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime», Center for the Study of Intelligence, noviembre de 1999.

[16] Peter Landesman, «The Girls Next Door», New York Times Magazine, 25 de enero de 2004;Wilson Ring, «Experts:VT Sex Slavery Fits U.S. Pattern», Associated Press, 23 de julio de 2004.

[17] Peter Kwong, «Impact of Chinese Human Smuggling on the American Labor Market», cap. 9, en Kyle y Koslowski, eds., Global Human Smuggling.

[18] «Largest Corporation Immigrant Smuggling Ring Indicted by the INS», NPR News/National Public Radio, 10 de diciembre de 2001.

[19] Mathias Blume, carta al director, The Economist, 29 de enero de 2005, p. 14.

[20] Robert Collier, «Stalemate in Talks on Saipan Workers», San Francisco Chronicle, 20 de enero de 1999, p.A1.

[21] Devesh Kapur y John McHale, «Migration’s New Payoff», Foreign Policy, noviembre-diciembre de 2003, pp. 48-57; véase también Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook: Globalization and External Imbalances, Washington, abril de 2005, cap. 2, «Workers’ Remittances and Economic Development».

[22] Howard French, «A Village Grows Rich Off Its Main Export: Its Daughters», New York Times,3 de enero de 2005, p.A4.

[23] Somini Sengupta, «Oldest Profession Is Still One of the Oldest Lures for Young Nigerian Women», New York Times,5de noviembre de 2004, p.A9.

[24] Chin, «Social Organization», p. 218.

[25] Ibid., p. 217.

[26] Frank Viviano, «New Mafias Go Global: High-Tech Trade in Humans, Drugs», San Francisco Chronicle,7 de enero de 2001.

[27] Allen Myerson, «4 Indicted on Immigrant Smuggling Scheme», New York Times, 27 de febrero de 1998, p.A20.

[28] Peter Andreas, «The Transformation of Migrant Smuggling across the U.S.-Mexican Border», cap. 4, en Kyle y Koslowski, eds., Global Human Smuggling, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2001.

[29] Mary Jordan, «People Smuggling Now Big Business in Mexico», Washington Post, 17 de mayo de 2001, p.A1.

[30] Óscar Becerra, «Mexican People Smuggling Trade Worth Billions», Jane’s Intelligence Review, diciembre de 2004, p. 31.

[31] Michael Winchester, «The Travel Agents’: On the Trail of the Syndicates Smuggling Desperate Middle Easterners through Asia To Australia», Asiaweek, 19 de enero de 2001.

[32] Entrevista del autor a Doris Meissner, comisaria del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 1993-2000, Washington, febrero de 2002, publicada en Foreign Policy, marzo-abril de 2003, p. 31.

[33] Entrevista del autor a Miguel Ángel Carranza, San Antonio, Texas, 19 de noviembre de 2004.

[34] Melinda Liu, «All Papers in Order: Getting the Documents Needed to Be Smuggled Abroad Is Shockingly Easy», Newsweek,5 de noviembre de 2001; Hugh Williamson, «Smugglers See Afghans as Potential Prey», Financial Times,5 de noviembre de 2001, p. 8.

[35] El País, 28 de enero de 2005, p. 10.

[36] Chin, «Social Organization», pp. 225-229.

[37] Entrevista del autor a un diplomático italiano, Atenas, 11 de noviembre de 2004.

[38] Mary Jordan, «Smuggling People Is Now Big Business in Mexico», Washington Post, 17 de mayo de 2001, p. A1; Sofia Wu, «Cross-Strait Human Smuggling Ring Busted», Central News Agency (Taiwan), 14 de enero de 1999; Letta Tayler, «Crossing a “Corridor of Death”», Newsday, 17 de junio de 2002, p.A14.

[39] Nick Madigan, «160 Migrants Seized at an Upscale Home», New York Times, 13 de febrero de 2004.

[40] Landesman, «The Girls Next Door»; véase también Graham Johnson y Dominic Hipkins, «Sex Slaves for Sale at £3.000 Each», Sunday Mirror (Reino Unido), 28 de diciembre de 2003.

[41] Naciones Unidas, «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores emigrantes y los miembros de sus familias», Resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 18 de diciembre de 1990.

[42] Naciones Unidas, «Protocolo para prevenir, reprimir y castigar el tráfico con personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional», Resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 de noviembre de 2000; Naciones Unidas, «Protocolo contra el contrabando de emigrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional», Resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 de noviembre de 2000.

[43] U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report, informe anual; Gary Haugen, «State’s Blind Eye on Sexual Slavery», Washington Post, 16 de enero de 2002.

[44] «Smuggling of Humans into Europe Is Surging», Washington Post, 28 de mayo de 2001.

[45] U.S. Sentencing Commission, Guidelines Manual (noviembre de 2004), véase www.ussc.gov/2004guid/tabconoy_l.htm.

[46] Véase especialmente el Proyecto Polaris, en www.humantrafficking.com; Coalición contra el Tráfico de Mujeres, en www.catwinternational.org.

[47] Landesman, «The Girls Next Door»; Nicholas Kristof, «Cambodia, Where Sex Traffickers Are King», New York Times, 15 de enero de 2005, p. A15; Kristof, «Leaving the Brothel Behind», New York Times, 19 de enero de 2005, p. A19; Kristof, «Back to the Brothel», New York Times, 22 de enero de 2005, p. A11; Kristof, «After the Brothel», New York Times, 26 de enero de 2005, p. A17; Kristof, «Sex Slaves? Lock Up the Pimps», New York Times, 29 de enero de 2005, p.A19.

[48] Oded Stark y J. Edward Taylor, «Migration Incentives, Migration Types:The Role of Relative Deprivation», Economic Journal, 101, n.º 408, 1991, pp. 1.163-1.178.

[49] «Arriesgo la vida de mi hijo porque vivir en Marruecos es como estar muerto», El País, 11 de febrero de 2003, p. 43.

6. El comercio global de ideas robadas

[1] «Names and Faces», Washington Post, 27 de noviembre de 2004, p. C3.

[2] John Burton, «Software Pirates Circulate New Microsoft Operating System», Financial Times, 12 de diciembre de 2003, p. 9.

[3] Richard McGregor, «GM Probes Chery “Piracy”», Financial Times, 12 de noviembre de 2003, p. 30.

[4] John Ness, «Swords into Vodka», Newsweek International, 22 de noviembre de 2004, p. 54; C. J. Chivers, «Who’s a Pirate: Russia Points Back at the U.S.», New York Times, 26 de julio de 2004, p. A1.

[5] Julia Apostle y David Gruber, «City of Phonies», en NYC24.com, n.º 4, 23 de febrero de 2001; Julian E. Barnes, «Fake Goods Are Flowing under the New Radar», New York Times, 14 de octubre de 2001, p. C4.

[6] «Imitating Property Is Theft», The Economist,15 de mayo de 2003; «The Impact and Scale of Counterfeiting», Interpol, online en www.interpol.com/Public/News/Factsheet51pr21.asp.

[7] «Bootleg Billions:The Impact of Counterfeit Goods Trade on New Yo rk City», New York State Office of the Comptroller, noviembre de 2004.

[8] «Warning as Fake Goods Flood Market», BBC News Online, 8 de agosto de 2003.

[9] «Since 2000, the number of seizures of infringing goods at our nation’s borders has increased by 100 percent. During the first half of 2004, CBP is setting a record pace with increases in seizures», U.S. Department of Commerce, «Results», StopFakes.gov., online en www.export.gov/stop_fakes_gov/results.asp.

[10] «Market Pirates Lose the Taste for Luxury», Financial Times, 27-28 de julio de 2002.

[11] «Bags of Trouble», Far Eastern Economic Review, 21 de marzo de 2002, pp. 52-55.

[12] Ted C. Fishman, «Manufaketure», New York Times Magazine, 9 de enero de 2005; «People’s Republic of Cheats», Far Eastern Economic Review, 21 de junio de 2001.

[13] «Imitating Property Is Theft», The Economist, 15 de mayo de 2003.

[14] Tope Akinwade, «Lethal “Cures” Plague Africa», World Press Review, 51, n.º 2 (febrero de 2004).

[15] Matt Steinglass, «Moctar and Moctar», Transition 92, 2002, pp. 38-55.

[16] «Imitating Property Is Theft», The Economist, 15 de mayo de 2003.

[17] Peter Wayner, «Whose Intellectual Property Is It, Anyway? The Open Source War», New York Times, 24 de agosto de 2000, p. G8.

[18] Entrevista del autor, Nueva York, 14 de marzo de 2004.

[19] «Economics Focus: Market for Ideas», The Economist, 14 de abril de 2001; Suzanne Scotchmer, Innovation and Incentives, MIT Press, Cambridge, 2005.

[20] «Retail Raid», Newsday,5 de junio de 2004, p.A8.

[21] «Bags of Trouble», Far Eastern Economic Review, 21 de marzo de 2002, pp. 52-55; Jo Johnson, Fred Kapner y Richard McGregor, «BackStreet Bonanza for the Counterfeiters», Financial Times,4de diciembre de 2003, p. 16.

[22] Robert Galbraith, «Luxury Groups Battle a Wave of Counterfeit Goods», International Herald Tribune, 29 de septiembre de 2001, p. 12; «The Impact and Scale of Counterfeiting», Interpol, 25 de mayo de 2004.

[23] Peter S. Goodman, «In China, a Growing Taste for Chic», Washington Post, 12 de julio de 2004, p.A1.

[24] «Psst! Wanna Buy a Real Rolex?», The Economist, 24 de enero de 2004.

[25] Entrevista del autor al director general de una fábrica de relojes suiza, Ginebra, septiembre de 2003.

[26] «Heavy-Duty Forgers», Far Eastern Economic Review, 23 de marzo de 2000, pp. 46-47; Richard McGregor, «GM Probes Chery “Piracy”», Financial Times, 12 de noviembre de 2003, p. 30; José Reinoso, «Coches clonados a bajo precio», El País, 29 de marzo de 2004; James Kynge, «Nissan May Sue Chinese Rival over Design», Financial Times,28 de noviembre de 2003, p. 21.

[27] Frederik Balfour, «Fakes», Business Week (edición europea), 7 de febrero de 2005, pp. 54-64.

[28] Ibidem.

[29] Murray Hiebert, «Fake-Parts Fear», Far Eastern Economic Review,4 de marzo de 2004, p. 40.

[30] «Fakes Are Blotting the Horizon in Italy’s Valley of the Valves», Financial Times, 20 de marzo de 2001; «Counterfeit Electrical Products Cause Damage To U.S. Markets», Today’s Facility Manager, «Online Exclusive», junio de 2002, en www.wireville.com/hots/hots0204.html#10; «Knockoffs Threaten U.S. Firms’ Profitability», Indianapolis Star, 24 de mayo de 2004; «Chinese Counterfeiting Takes Root in U.S. Marine Industry», International Boat Industry Magazine, 27 de mayo de 2004.

[31] Fishman, «Manufaketure».

[32] Federación Internacional de Industrias Fonográficas, «The Recording Industry Commercial Piracy Report 2004», julio de 2004.

[33] Tim Burt, «Music Groups Tackle Russian Piracy», Financial Times, 19 de diciembre de 2003, p. 12.

[34] «Piracy Slashes Music Sales», Financial Times, 11 de abril de 2003; Stan Bernstein, «Burned by CD Burners», Washington Post, 24 de septiembre de 2002, p.A21.

[35] «Music’s Brighter Future», The Economist, 28 de octubre de 2004; Scott Morrison, «Apparent Fall in Web Piracy Is Music To Record Company Ears», Financial Times,6de enero de 2004, p. 10; Ien Cheng y Richard Waters, «Piracy: Overkill Gives Way to Pragmatism», Financial Times, 14 de abril de 2004, p. 14; Michael Skapinker, «An Industry Fights for Its Future», Financial Times, 12 de octubre de 2004.

[36] Federación Internacional de Industrias Fonográficas, «A RoundUp of Anti-Piracy Actions Worldwide», enero de 2004.

[37] Bill Werde, «Defiant Downloads Rise from Underground», New York Times, 25 de febrero de 2004, p. E3.

[38] «Tipping Hollywood the Black Spot», The Economist, 30 de agosto de 2003; «Film Industry Warns of Big Losses To Pirate Copying», Financial Times,4de febrero de 2004, p. 52; «Romancing the Disc», The Economist,7 de febrero de 2004, p. 63; Amanda Ripley, «Hollywood Robbery», Time, 26 de enero de 2004, p. 56; John Schwartz, «In Chasing Movie Pirates, Hollywood Treads Lightly», New York Times, 25 de diciembre de 2003, p. C1; Chris Buckley, «Helped by Technology, Piracy of DVDs Runs Rampant in China», New York Times, 18 de agosto de 2003.

[39] «Fast Track:Avenue of the Americas», Financial Times, 25 de enero de 2002, p. 13.

[40] Elizabeth Rosenthal, «Counterfeiters Turn Magic into Cash», New York Times, 25 de noviembre de 2001, p. A1.

[41] «Intelligence: Slipped Discs», Far Eastern Economic Review, 30 de enero de 1997; «Phonies Galore», The Economist,8de noviembre de 2001; «U.S. Targets Software Pirates», Washington Post, 12 de diciembre de 2001; «Asian Software Pirates Ahead of Microsoft», Financial Times, 3 de diciembre de 2003; John Burton, «Microsoft Plans Cheaper Software to Combat Piracy», Financial Times, 30 de junio de 2004, p. 18.

[42] «Piracy Losses More Than Double», New York Times,8de julio de 2004 (incluye datos actualizados de la Business Software Alliance: «En 2003, los fabricantes de software perdieron 29.000 millones de dólares por culpa de la piratería, más del doble que el año anterior […]»; «Alrededor del 36 por ciento del software instalado en todo el mundo partía de copias piratas. Vietnam y China mostraban los índices más elevados, y las versiones piratas representaban allí el 92 por ciento de todo el software informático instalado en cada uno de los dos países. Luego venía Ucrania, con el 91 por ciento; Indonesia, con el 88 por ciento, y Zimbabwe y Rusia, ambos con el 87 por ciento. Por áreas geográficas, en 2003, alrededor del 53 por ciento de las aplicaciones informáticas instaladas en los ordenadores de la región de Asia/Pacífico eran piratas, frente al 70 por ciento en Europa oriental, el 63 por ciento en América Latina, el 55 por ciento en Oriente Próximo, el 36 por ciento en Europa occidental, y el 23 por ciento en América del Norte»).

[43] Trish Saywell y Joan McManus, «What’s in That Pill?», Far Eastern Economic Review, 21 de febrero de 2002, pp. 34-37; «Medicine: Fighting Back», ibid., pp. 38-40.

[44] Peter S. Goodman, «China’s Killer Headache: Fake Pharmaceuticals», Washington Post, 30 de agosto de 2002, p. A1.

[45] Frances Williams, «WHO Launches Drive to Stamp Out Fake Drugs», Financial Times, 12 de noviembre de 2003, p. 14.

[46] «Five Companies, Seven People Charged with Making, Selling Fake Viagra», Associated Press, 17 de mayo de 2002.

[47] Claire Innes, «Regulators and Drug Companies Fight Rising Tide of Counterfeit Products», World Markets Research Center, 15 de febrero de 2002.

[48] «Major Counterfeiting Ring Broken», Departamento de Policía de Los Ángeles, nota de prensa, 12 de septiembre de 2003.

[49] William Glaberson, «6 Are Charged with Selling Millions of Counterfeit Marlboros», New York Times, 13 de febrero de 2003, p. B3.

[50] «No More Business as Usual», Asiaweek,6de diciembre de 2000.

[51] «Sony Uncovers Piracy of PlayStation Game Consoles in Chinese Prison-Report», Financial Times, 22 de diciembre de 2004; Fishman, «Manufaketure».

[52] U.S. Congress, House Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, International Copyright Piracy: Links To Organized Crime and Terrorism, testimonio de Jack Valenti, 13 de marzo de 2003.

[53] Pedro Farré, «Mafias y piratería cultural», Foreign Policy (ed. española), diciembre de 2004-enero de 2005, p. 63.

[54] «The Links between Intellectual Property Crime and Terrorist Financing», testimonio de Ronald K. Noble, secretario general de la Interpol, ante el Comité Parlamentario sobre Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos, 16 de julio de 2003; «Al-Qa’idah Trading in Fake Branded Goods», BBC Monitoring Reports, 11 de septiembre de 2002; «Militants Turn To Crime to Fund Terrorism», Associated Press, 12 de agosto de 2004; Roslyn A. Mazer, «From T-Shirts To Terrorism», Washington Post, 30 de septiembre de 2001.

[55] «A Primer on Patents, Trademarks, and Copyrights and Trade Secrets», agencia de prensa Olive and Olive, 2003, online en www.oliveandolive.com/primer.htm; «Twelve Arrested for the Manufacture and Distribution of Counterfeit Microsoft Software», Microsoft PressPass, 14 de febrero de 2000, online en www.microsoft.com/presspass/press/2000/Feb00/ LosAngRaidsPR.asp.

[56] Jonathan C. Spierer, «Intellectual Property in China: Prospectus for New Market Entrants», Harvard Asia Quarterly, verano de 1999, online en www.fas.harvard.edu/~asiactr/haq/199903/9903a010.htm.

[57] American Malaysian Chamber of Commerce, «Position Papers: Review of Holograms-FMCG Products», online en www.amcham.com. my/action/position/position_hologramFMGCNov’04.htm.

[58] «Patent Law: Going Global», The Economist, 17 de junio de 2000; Frances Williams, «Copyright Protection Reinforced», Financial Times, 7 de marzo de 2002, p. 12; Paul Meller, «Europe Moves to Strengthen Piracy Laws», New York Times, 10 de marzo de 2004, p.W3.

[59] «China and Japan to Tackle Product Piracy», Financial Times, 5 de abril de 2002; «U.S. Imposes CD Piracy Sanctions on Ukraine», Financial Times, 21 de diciembre de 2001.

[60] «Combatting Counterfeiting», First Global Congress on Counterfeiting, Bruselas, mayo de 2004, online en www.anti-counterfeitcongress.org/wco2004/website.asp?page=home.

[61] Stryker McGuire, Richard Ensberger Jr. y Tony Emerson, «Microsoft Cops», Newsweek,9 de abril de 2001, p. 20.

[62] «New Frontiers: Indian Companies Are Moving to Shed Their Copycat Image by Investing in Basic Research», FarEastern Economic Review, 20 de julio de 2000.

[63] «Beijing Group Prosecuted for Book Piracy», Financial Times, 14 de enero de 2005.

7. Los blanqueadores de dinero

[1] «Bankrolling bin Laden», Financial Times,29 de noviembre de 2001; «Trail of Terrorist Dollars That Spans the World», Financial Times, 29 de noviembre de 2001.

[2] Jim Hoagland, «Dry Up the Money Train», Washington Post, 30 de septiembre de 2001, p. B7.

[3] «The Iceberg beneath the Charity», The Economist, 15 de marzo de 2003.

[4] «BIS Reporting Banks», «Summary of International Positions», www.bis.org/publ/qcsv/anxl.csv.

[5] Saleh M. Nsouli y Andrea Schaechter, «Challenges of the E-Banking Revolution», Finance & Development, septiembre de 2002, p. 48.

[6] Gabriele Galati y Michael Melvin, «Why Has FX Trading Surged? Explaining the 2004 Triennial Survey», BIS Quarterly Review, diciembre de 2004;Tom Abate, «Banking’s Soldiers of Fortune», San Francisco Chronicle, 7 de diciembre de 2004.

[7] International Finance Corporation, Emerging Stock Markets Factbook, Washington, IFC, varios años.

[8] Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), World Investment Report, 2004, UNCTAD Press Unit, Ginebra, 22 de septiembre de 2004.

[9] «Fighting the Dirt», The Economist, 23 de junio de 2001; «IRS Says Offshore Tax Evasion Is Widespread», New York Times, 26 de marzo de 2002; Nigel Morris-Cotterill, «Think Again: Money Laundering», Foreign Policy, mayo-junio de 2001, pp. 16-22; Peter Reuter y Edwin M.Truman, Chasing Dirty Money:The Fight Against Money Laundering, Washington, Institute for International Economics, 2004, p. 13. Para estimaciones más elevadas sobre el blanqueo de dinero, véase Friedrich Schneider y Dominik Enste, «Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences», Journal of Economic Literature, 38, n.º 1 (2000), pp. 77-114. Véase también Vito Tanzi, Policies, Institutions, and the Dark Side of Economics, Cheltenham (Reino Unido), Edward Elgar, 2000.

[10] «Drug Money for Hezbollah?», CBS News, 1 de septiembre de 2002, online en www.cbsnews.com/stories/2002/09/01/attack/main520457. shtml.

[11] John Mintz y Douglas Farah, «Small Scams Probed for Terror Ties», Washington Post, 12 de agosto de 2002, p.A1.

[12] «Militants Turn To Crime to Fund Terrorism», Associated Press, 12 de agosto de 2004.

[13] David S. Hilzenrath, «$200,000,000 Telecom Tycoon Used International Financial Labyrinth», Washington Post, 18 de abril de 2005, p. E1.

[14] Peter Reuter y Edwin M.Truman, Chasing Dirty Money:The Fight against Money Laundering, Institute for International Economics, Washington, 2004, p. 5.

[15] William Wechsler, «Follow the Money», Foreign Affairs, 80, n.º 4, pp. 40-57; «OECD Attacks Tax Havens over Law Changes», Financial Times, 12 de junio de 2001, p. 4; «U.S. Companies File in Bermuda to Slash Tax Bills», New York Times, 18 de febrero de 2002.

[16] Jack Hitt, «The Billion-Dollar Shack», New York Times Magazine, 10 de diciembre de 2000.

[17] Nigel Morris-Cottrill, «Think Again: Money Laundering».

[18] Wechsler, «Follow the Money».

[19] Kerry Lynn Nankivell, «Troubled Waters», Foreign Policy, noviembre-diciembre de 2004, pp. 30-31.

[20] William W. Mendel, «Paraguay’s Ciudad del Este and the New Centers of Gravity», Military Review, marzo-abril de 2002; Kevin Gray, «Paraguay Tr i-Border Area Is Terror Haven», Associated Press, 3 de octubre de 2004.

[21] Saleh M. Nsouli y Andrea Schaechter, «Challenges of the E-Banking Revolution», Finance & Development, septiembre de 2002, pp. 48-51.

[22] «Money Laundering», UNODC online documents, mayo de 1998, en www.unodc.org/adhoc/gass/ga/20special/featur/launder.htm.

[23] «Through the Wringer», The Economist, 14 de abril de 2001; «U.S. Banks Admit To Shortfall in Monitoring», Financial Times,2de marzo de 2001, p. 12.

[24] Celestine Bohlen, «Bank Inquiry’s Trail Leads To Top Levels of Power in Russia», New York Times, 18 de febrero de 2000, p. A1;Thomas A. Fogarty, «Bank Chief Says Workers Used Poor Judgment», USA Today, 23 de septiembre de 1999, p. 7A.

[25] John Willman, «Trail of Terrorist Dollars That Spans the World», Financial Times, 29 de noviembre de 2001, p. 7.

[26] Thomas Azzara, Tax Havens of the World,7.ª ed., Nassau (Bahamas), New Providence Press, 1999; Jack Hitt, «The Billion-Dollar Shack»; U.S. Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, «International Narcotics Control Strategy Report, 2005», marzo de 2005.

[27] Nigel Morris-Cottrill, «Think Again: Money Laundering»; sitio web del GAFI, www.fatf-gafi.org.

[28] Ernesto U. Savona, «Obstacles in Company Law To Anti-Money Laundering International Cooperation in European Union Member States», en Mark Pieth, ed., Financing Terrorism, Kluwer Academic Publishers, Londres, 2002.

[29] «London’s Dirty Secret», Financial Times, 29 de octubre de 2004, p. 14.

[30] «Britain Goes after Abacha Billions», BBC News online, 18 de octubre de 2001.

[31] Rod Smith, «Online Betting Growth Called Threat To Nevada», Las Vegas Review-Journal, 24 de enero de 2004, p. 1D; Peter Spiegel, «U.S. to Stop Net Becoming an Offshore Tax Haven», Financial Times, 11 de julio de 2000, p. 13.

[32] Patricia Hurtado, «Drugs and Money at the Crossroads», Newsday, 23 de junio de 1997, p. 3.

[33] Douglas Frantz, «Ancient Secret System Moves Money Globally», New York Times,3 de octubre de 2001, p. B5.

[34] Asamblea General de las Naciones Unidas, sesión especial sobre el problema de la droga en el mundo, «Money Laundering», UN Department of Public Information (DPI/1982), mayo de 1998.

[35] Judith Miller y Jeff Gerth, «Honey Trade Said to Provide Funds and Cover To bin Laden», New York Times, 11 de octubre de 2001, p. A1.

[36] Douglas Farah, Blood from Stones:The Secret Financial Network of Terror, Broadway Books, Nueva York, 2004.

[37] Jonathan M.Winer y Trifin J. Roule, «The Finance of Illicit Resource Extraction», manuscrito fotocopiado fechado el 13 de enero de 2002; «Gold Shampoo Washed Money», Washington Post,9de enero de 2004, p. E3; «Infighting Slows Hunt for Hidden al-Qaeda Assets: Funds Put in Untraceable Commodities», Washington Post, 18 de junio de 2002.

[38] Basel Committee on Banking Supervision, «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards», julio de 1998.

[39] Andrew Parker, «Professions Join Hunt for Dirty Cash», Financial Times,1 de marzo de 2004, p. 11.

[40] Wechsler, «Follow the Money»; «Panama helps Russia Beat Money Laundering», Financial Times,9de agosto de 2001; «Tax Haven Tightens Up Its Financial Regulations», Financial Times, sección especial, 16 de julio de 2001; Canute James, «Offshore Financial Centers Hit at OECD», Financial Times, 21 de noviembre de 2001, p. 5; «Doubts over Israeli “Dirty Money” Unit», Financial Times, 16 de noviembre de 2001; «Tough Test in Battle to Beat Tax Evasion», Financial Times, 20 de febrero de 2001; «Fighting the Dirt», The Economist,1 de junio de 2001; Michael Peel, «Bahamas Agrees To Tax Haven Demands», Financial Times, 19 de marzo de 2002, p. 6.

[41] Jonathan M.Winer y Trifin J. Roule, «Fighting Terrorist Finance», Survival:The IISS Quarterly, 44, n.º 3 (otoño de 2002), pp. 87-104; Jonathan M.Winer, «Globalization, Terrorist Finance, and Global Conflict:Time for a White List?», en Pieth, ed., Financing Terrorism, pp. 5-40; «Terrorists Are Now Targets in Money-Laundering Fight», Washington Post, 25 de julio de 2002, p. E3; «The Dirty Money That Is Hardest to Clean Up», Financial Times, 20 de noviembre de 2001; «G7 Countries to Seek Stiffer Controls on Financial Centers», Financial Times, 13 de diciembre de 2001; «Banking on Secrecy», Time, 22 de octubre de 2001; «Money Laundering Targeted in Europe», Washington Post,2 de octubre de 2001, p.A12, «The Needle in the Haystack», The Economist, 14 de diciembre de 2002; Claes Norgren y Jaime Caruana, «Wipe Out the Treasuries of Terror», Financial Times, 7 de abril de 2004; «Loopholes Undermine Crackdown on Terror Financing», Financial Times, 14 de noviembre de 2003.

[42] United States Treasury Department, National Money Laundering Strategy,julio de 2002, p. 3, online en www.treas.gov/offices/enforcement/ publications/m12002.pdf.

[43] «Task force to Discuss Financial Crackdown», Financial Times, 23 de octubre de 2001, p. 4.

[44] Arthur Docters van Leeuwen, «Secrets That Block the War on Terror Financing», Financial Times,7 de octubre de 2004.

[45] Entrevista del autor a Rudolph Hommes, ex ministro de Hacienda de Colombia, Bogotá, noviembre de 2004.

[46] Entrevista del autor a Caio Koch-Weser, subsecretario de Hacienda de Alemania, Davos, enero de 2005.

[47] Entrevista del autor a un banquero privado, Zurich, enero de 2005.

8. ¿Qué tienen en común los orangutanes, los riñones humanos, la basura y Van Gogh?

[1] Martina Keller, «Operation Niere», Die Zeit, 11 de diciembre de 2002.

[2] Nancy Scheper-Hughes, «The Global Traffic in Human Organs», Current Anthropology, 41, n.º 2 (abril de 2000); Scheper-Hughes, «The New Cannibalism», New Internationalist, n.º 300 (abril de 1998).

[3] Abraham McLaughlin, Ilene R. Prusher y Andrew Downie, «What Is a Kidney Worth?», Christian Science Monitor,9de junio de 2004; «The Rise and Fall of the South African Organ-Trafficking Ring», ibid.; Larry Rohter, «Tracking the Sale of a Kidney on a Path of Poverty and Hope», New York Times, 22 de mayo de 2004; «Poor Sell Organs To Trans-Atlantic Trafficking Ring», IPS (Inter Press Service), 23 de febrero de 2004.

[4] Nancy Scheper-Hughes, «Prime Numbers: Organs without Borders», Foreign Policy, enero-febrero de 2005, pp. 26-27.

[5] McLaughlin, Prusher y Downie, «What Is a Kidney Worth?».

[6] Massoud Ansari, «Life on the Line», Newsline (Pakistán), mayo de 2003, online en www.newsline.com.pk/NewsMay2003/newsbeat4may. htm; Scheper-Hughes, «Global Traffic in Human Organs».

[7] Scheper Hughes, «Global Traffic in Human Organs».

[8] «Azerbaijan Probes Child-Organ Traffickers», BBC News online, 23 de febrero de 2004.

[9] «Karzai Seeks Death for Afghan Organ Traffickers», Financial Times, 4 de julio de 2004.

[10] Scheper-Hughes, «The New Cannibalism»; sobre la anécdota de Hainan: «Evil Trade in Organs», Sunday Times, 19 de junio de 1999.

[11] Dena Kram, «Illegal Human Organ Trade from Executed Prisoners in China», Trade and Environment Case Studies (American University), 11, n.º 2 (junio de 2001); Craig S. Smith, «On Death Row, China’s Source of Transplants», New York Times, 17 de octubre de 2001, p.A1.

[12] Luc-Roger Mbala Bemba, «Vaste trafic d’organes humains et d’armes dans l’Est de la République Démocratique du Congo», L’Observateur (Kinshasa), reproducido online en www.nkolo-mboka.com/genocide_56. html.

[13] «Du meurtre d’une nonne au trafic d’organes», Info Mozambique, 3 de marzo de 2004, reproducido online en www.amigos-de-mocambique.org/info/article.php3?id_article=43.

[14] «Q & A:“The Kidney Is Not a Spare Part”», y «Q & A:“It Should Be Made Legal”», Christian Science Monitor,9 de junio de 2004.

[15] Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), online en www.cites.org.

[16] Mary Jordan y Kevin Sullivan, «Riches Uprooted from Mexican Desert», Washington Post, 13 de febrero de 2003, p.A18.

[17] Abby Goodnough, «Forget the Gators: Exotic Pets Run Wild in Florida», New York Times, 29 de febrero de 2004, p.A1.

[18] Marçal Joanilho, «Ivory Sellers Back in Business», South China Morning Post, 11 de noviembre de 2002, p. 4.

[19] Tom Milliken, «Urgent Need for ASEA to Improve Elephant Ivory Trade Monitoring Perfomance», TRAFFIC.org, 9 de marzo de 2005, online en www.traffic.org/news/elephant_ivory.html.

[20] Carolyn Jung, «Saving Sturgeons:Value of Eggs Make Fading Fish a Target of Criminal World», San Jose Mercury News,3de febrero de 2004, p. 1.

[21] James McGregor, «International Trade in Crocodilian Skins», informe de TRAFFIC, diciembre de 2002.

[22] «Tiger Smuggling “Out of Control”», BBC News online, 6 de octubre de 2004.

[23] «Thailand Seizes 600 Pangolins», Xinhua News Agency, 29 de septiembre de 2004.

[24] Ellen Nakashima, «Thais Fight Animal Smuggling», Washington Post, 11 de diciembre de 2003.

[25] Jay Cheshes, «Cold Blooded Smuggling», New Times Broward-Palm Beach,4de febrero de 1999; véase también James Reynolds, «Organised Crime Cashes in on Wildlife», The Scotsman, 17 de junio de 2002.

[26] «Seizures and Prosecutions», TRAFFIC Bulletin, 18, n.º 2 (abril de 2000).

[27] Antony Barnett y Andrew Wasley, «Revealed: UK Zoos Caught in Rare Wildlife Trade with Dealer», The Observer, 28 de marzo de 2004.

[28] «Gorillas in the Midst:Trade in Endangered Species», The Economist,6 de noviembre de 2004, p. 82.

[29] Marc Kaufman, «U.S. Is Major Market for Illegal Ivory», Washington Post, 24 de septiembre de 2004, p.A4.

[30] «Australian Film on Indonesian Illegal Logging Causes Outrage», Environmental Investigation Agency (EIA), 31 de julio de 2002; «Police Fail to Prosecute Timber Barons and Plan Auction of Stolen Timber», EIA, 6 de junio de 2002; «Malaysia Still Laundering Illegal Timber», EIA, 13 de mayo de 2004.

[31] Roni Rabin, «When Animal Germs Infect Humans», Newsday, 24 de junio de 2003, p.A34.

[32] Steven Hayward, «NIMBYism and the Garbage Barge from Hell», Capital Ideas,7, n.º 29 (25 de julio de 2002); Shirley Perlman, «Barging into a Trashy Sea», Newsday, s.f., online en www.newsday.com/community/guide/lihistory/ny-history-hs9garb,0,6996774.story?coll=ny—lihistory-navigation.

[33] FBI Environmental Crime, www.fbi.gov/hq/cid/fc/gfu/ec/ec. htm; UK Environment Agency, www.environment-agency.gov.uk;Australia Crime Prevention Division, www.lawlink.nsw.gov.au/cpd.nsf/pages/ module_8.

[34] «Japan Found Dumping Toxic Electronic Waste in New Dumping Zone in China», Basel Action Network, 21 de abril de 2004; John Vidal, «Poisonous Detritus of the Electronic Revolution», The Guardian, 21 de septiembre de 2004.

[35] Jorge Piña, «“Eco-Mafia” Dumps Radioactive Waste on Poor Countries», Inter Press Service, 7 de mayo de 2001.

[36] Prasanna Srinivasan, «Let the Trade in Waste Continue», Wall Street Journal, 16 de diciembre de 2002.

[37] TED Case Studies: «Toxic Dumping by Formosa Plastics Group in Cambodia (CAMWASTE)-Abbi Tatton», diciembre de 1999, www. american.edu/TED/camwaste.htm.

[38] «High-Tech Toxic Trash from USA Found to Be Flooding Asia», Basel Action Network, 25 de febrero de 2002.

[39] Secretariado de la Convención de Basilea, Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, www.basel.int.

[40] Citado en Vidal, «Poisonous Detritus…».

[41] Piña, «Eco-Mafia»; «Online Extra: “We Need International Cooperation”», Business Week online, 27 de enero de 2003.

[42] Texto del Protocolo de Montreal: www.unep.org/ozone/Treaties_ and_Ratification/2B_montreal_protocol.asp.

[43] «Lost in Transit: Global CFG Smuggling Trends and the Need for a Faster Phase-Out», Environmental Investigation Agency (EIA), noviembre de 2003; «Curbing Illegal Trade at the Source: The Need for Cuts in the Production of CFCs», Environmental Investigation Agency (EIA), noviembre de 2004; exposición de Halvart Koeppen ante el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, grupo de trabajo sobre delitos relacionados con la contaminación ambiental, Lyon, 11-12 de diciembre de 2001.

[44] EIA, «Lost in Transit».

[45] EIA, «Curbing Illegal Trade at the Source».

[46] «Whistle Blown on Illegal CFG Trade», BBC News Online, 31 de enero de 2004.

[47] Walter Gibbs y Carol Vogel, «Munch’s “Scream” Is Stolen from a Crowded Museum in Oslo», New York Times, 23 de agosto de 2004, p.A6.

[48] Alexandra Olson, «Stolen Matisse Shocks Venezuela Museum», Associated Press, 1 de febrero de 2003.

[49] Anna J. Kisluk, «Stolen Art and the Art Loss Register», Art Crime: Protecting Art, Protecting Artists and Protecting Consumers Conference, Sydney, 2-3 de diciembre de 1999.

[50] Edward Dolnick, «Stealing Beauty», New York Times, 24 de agosto de 2004, p.A17.

[51] Steve Vol, «Art of the Deal», Philadelphia Weekly,1de septiembre de 2004; Marc Spiegler, «The Crimes They Are A-Changin’», Slate, 26 de agosto de 2004, online en slate.msn.com/id/2105632/; Bruce Ford, «The Good, the Bad, and the Ugly», Australian Art Review, febrero de 2003.

[52] Martha Lufkin, «How Drug Dealers Use Paintings to Launder Money», Art Newspaper.com,8de abril de 2003. Véase también Larry Lebowitz, «Arrest Made in Convoluted Case of Art, Drugs, Money», Miami Herald,8de enero de 2003, online en www.aberdeennews.com/mid/ aberdeennews/news/nation/4899604.htm.

[53] Edek Osser, «London and Paris Markets Flooded with Looted Iranian Antiquities», Art Newspaper.com,8 de enero de 2004.

[54] «Spirited Away», Time Asia, 20 de octubre de 2003 (sobre las antigüedades originarias de la India, Camboya y China); «Big Business: Asia’s Stolen-Art Trade Is Carried Out on an Almost Industrial Scale», ibid.; «Art gangs “Looted Iraqi Museums”», BBC News Online, 17 de abril de 2003; «Ancient Art Traffickers Rob History for Millions», Christian Science Monitor,7 de octubre de 1999.

[55] «For That Stolen Vermeer, Follow the Art Squad», Unesco Courier, abril de 2001, p. 30; Linda Hales, «Art-Theft Cops and the Loot of All Evil», Washington Post, 10 de agosto de 2003, p. Nl.

[56] Catherine Elton, «Ancient Art Traffickers Rob History for Millions», Christian Science Monitor,7 de octubre de 1999.

[57] «The Art of Crime», Sunday Times (Sudáfrica), 19 de octubre de 2003; «Le pourfendeur de l’élite plus caustique que jamais», Artcult,junio de 2002.

9. ¿Qué hacen los gobiernos?

[1] Jason Peckenpaugh, «Under One Roof», Government Executive, 1 de mayo de 2003, en GovExec.com, véase www.govexec.com/features/ 0503/HSs3.htm.

[2] Michael Crowley, «Playing Defense», New Republic, 15 de marzo de 2004; Jason Peckenpaugh, «Under One Roof», y «The Ties that Bind», Government Executive, 15 de noviembre de 2003, en GovExec.com, véase www.govexec.com/features/1103/1103s4.htm; Héctor Gutiérrez, «Shoring Up Borders, and a Reputation», Rocky Mountain News, 26 de agosto de 2004, p. 26A; Jerry Seper, «ICE Embraces Role in Homeland Security», Washington Times, 13 de septiembre de 2004, p.A3.

[3] Peckenpaugh, «Ties that Bind».

[4] Crowley, «Playing Defense».

[5] «Turner Says Security Gaps along Border Imperil Nation», Lufkin Daily News,9 de septiembre de 2004.

[6] Peckenpaugh, «Ties that Bind»; Crowley, «Playing Defense».

[7] Crowley, «Playing Defense»; Jason Peckenpaugh, «DHS Agency to Keep Its Name», GovExec.com, 25 de junio de 2004, véase www.govexec.com/dailyfed/0604/062504pl.htm; Michelle Malkin, «Homeland Insecurity Files», 28 de junio de 2004, en MichelleMalkin.com, véase michellemalkin.com/archives/2004_06.htm.

[8] Entrevista del autor con un alto funcionario de aduanas, Washington, 6 de abril de 2004.

[9] Peckenpaugh, «Ties that Bind».

[10] Susan Glasser, «Russian Drug Unit Criticized over Dubious Tactics, Priorities», Washington Post, 22 de septiembre de 2004, p.A20.

[11] U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General, «The Internal Effects of the Federal Bureau of Investigation’s Reprioritization», Audit Report 04-39, septiembre de 2004.

[12] James McKinley Jr., «Terror Fears Grow over U.S. Borders», New York Times, 23 de marzo de 2005.

[13] Ted Carlson, «Eye in the Sky», Flight Journal, junio de 2004.

[14] Entrevista del autor a Robert Hutchings, presidente del Consejo de Inteligencia Nacional de la CIA, Airlie (VA), 1 de octubre de 2004.

[15] James Q. Wilson, Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It, Basic Books, Nueva York, 1989; Ali Farazmand, ed., Modern Systems of Government: Exploring the Role of Bureaucrats and Politicians, Sage Publications, Nueva York, 1997.

[16] Thomas O’Connor, «Police Structure of the United States», online en faculty.ncwc.edu/toconnor/polstruct.htm.

[17] Tom Ridge, «Global Security Depends on Joint Action», Financial Times, 13 de enero de 2005.

[18] Entrevista del autor, Moscú, 16 de septiembre de 2003.

[19] «On Guard, America», New York Times, 11 de septiembre de 2004, p. A14.

[20] Entrevista del autor a Andrés Pastrana, presidente de Colombia en 1998-2002, Santo Domingo, República Dominicana, diciembre de 2004.

[21]. «On Guard, America», New York Times, 15 de febrero de 2005, p. A18.

[22] U.S. General Accounting Office Report To Congressional Committees, «Alien Smuggling», mayo de 2000; Karen Gullo, «Federal Drug Charges Rise», Associated Press, 19 de agosto de 2001.

[23] David Feslen y Akis Kalaitzidis, «A Historical Overview of Transnational Crime», cap. 1, en Philip Riedel, ed., Handbook of Transnational Crime and Justice.

[24] Matti Joutsen, «International Instruments on Cooperation in Responding To Transnational Crime», cap. 13, en Riedel, ed., Handbook of Transnational Crime and Justice.

[25] «Danzingers, The Man from Interpol», online en www.78rpm. co.uk/tvi.htm; Austin Powell, «The Man from Interpol», JazzProfessional. com, online en www.jazzprofessional.com/memorial/Crombie_Interpol. htm.

[26] Mathieu Deflem, «“Wild Beasts without Nationality”: The Uncertain Origins of Interpol, 1898-1910», cap. 14, en Riedel, ed., Handbook of Transnational Crime and Justice.

[27] En www.interpol.int, y «The Secret History of Interpol», Fast Company web exclusive,1de septiembre de 2002, online en www.fastcompany.com/articles/2002/09/interpol.html.

[28] En www.interpol.int; Chuck Salter, «Terrorists Strike Fast… Interpol Has to Move Faster… Ron Noble Is on the Case», Fast Company, n.º 63, octubre de 2002, p. 96; «The Man from Interpol», entrevista a Peter Nevitt, director de Sistemas de Información de la Interpol, CIO Magazine, 15 de junio de 2000, online en www.cio.com/archive/061500/interpol. html; Maggie Paine, «The World’s Top Cop», UNH Magazine (Universidad de New Hampshire), invierno de 2002; online en unhmagazine.unh.edu/ w02/noblelw02.html.

[29] Glasser «Russian Drug Unit…».

[30] Richard Boudreaux, «Once Superheroes, Mexico’s Elite Police Fall from Grace», Los Angeles Times, 17 de diciembre de 2004, p.Al.

[31] Buffalo bust: «NAAUSA in Congress: USA Patriot Act, Section 213: Delayed Notice B Rep. Otter Amendment», National Association of Assistant United States Attorneys, online en www.naausa.org/ congress/patriot.htm; «Drug Empire Smashed», Ottawa Sun, 1 de abril de 2004; informe de la DEA online en www.usdoj.gov/dea/major/ candybox.

[32] «DEA Disrupts Colombian Drug Ring», sitio web de la DEA, 16 de enero de 2004, en www.usdoj.gov/dea/pubs/states/newsrel/mia 011604.html.

[33] «Calabrian Mafia Dismantled in Operation “Decollo” (TakeOff)», sitio web de la DEA, 28 de enero de 2004, en www.usdoj.gov/ dea/pubs/pressrel/pr012804.html.

[34] «Major Cartel Lieutenants Arrested in Mexico», sitio web de la DEA, 7 de junio de 2004, en www.usdoj.gov/dea/major/united_eagles; Robert J. Caldwell, «Winning the Long Battle against the Tijuana Cartel», San Diego Union-Tribune, 20 de junio de 2004.

[35] «Importante saisie de cocaine au large du Ghana», despacho de la agencia France-Presse, 7 de julio de 2004.

[36] John Bolton, «An All-Out War on Proliferation», Financial Times,6 de septiembre de 2004.

[37] Wechsler, «Follow the Money»; Edward Aldin y Michael Peel, «U.S. May ease Stance over Money Laundering», Financial Times, 1 de junio de 2001, p. 12; David Ignatius, «The Tax Cheats’ Friends», Washington Post, 29 de abril de 2001, p. B7; George Lardner, «O’Neill Targets Tax Havens», Washington Post, 19 de julio de 2001, p. E13; «Banking on Secrecy», Time, 22 de octubre de 2001; Doug Cameron y Canute James, «Caribbean Governments Seek Global Forum on Tax Haven Issue», Financial Times, 26 de febrero de 2001, p. 8.

[38] Entrevista del autor a María Cristina Chirolla, diciembre de 2004; «Wide Angle: An Honest Citizen» (película documental), Thirteen/WVNET para PBS, estrenada el 16 de septiembre de 2004;Angus MacQueen, «The White Stuff», The Guardian,9 de enero de 2005; María Cristina Chirolla, «Personal Reflections: Relieving Pain and Suffering in Colombia: One Regulator’s Journey», Innovations in End-of-Life Care,5, n.º 1, 27 de enero de 2003 (enero-febrero de 2003).

10. Ciudadanos contra delincuentes

[1] Environmental Investigation Agency (EIA) y Telapak, «The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China’s Massive Timber Theft», febrero de 2005.

[2] «Children for Sale: Dateline Goes Undercover with a Human Rights Group to Expose Sex Trafficking in Cambodia», MSNBC.com, 30 de enero de 2004; «Cambodian Police Close Dozens of Child-Sex Brothels», Independent, 25 de enero de 2003; «The Skin Trade: High-Profile Investigations into Pedophilia Are Headline News», Independent, 22 de enero de 2003; Mark Baker, «A Sick Trade Flourishes», The Age, 13 de julio de 2002; «Cambodian Brothels under Threat», BBC News Online, 5 de julio de 2003; Christopher St. John, «Trafficking’s Lasting Limbo: Former Sex Workers Face Slow Repatriation, Recovery», Cambodia Daily, 13-14 de diciembre de 2003; «Cambodia Shuts Down Red-Light District», BBC News Online, 23 de enero de 2003.

[3] Maggie Jones, «Thailand’s Brothel Busters», Mother Jones, noviembre-diciembre de 2003, p. 19; «Weblog: International Justice Mission Gets Notice and Results», Christianity Today, 27 de enero de 2004; Henry Hoenig, «U.S. Group Battles Trade in SE Asia: Christian Organization Gets Federal Funds», San Francisco Chronicle,11 de mayo de 2004, p.A1.

[4] Véase, por ejemplo, Margaret Keck y Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1998; Thomas Carothers, «Think Again: Civil Society», Foreign Policy, invierno de 1999-2000, pp. 18-24; Nicanor Perlas, «Civil Society: The Third Global Power», INFO 3 (Alemania), abril de 2001.

[5] Hoenig, «U.S. Group Battles Trade in SE Asia».

[6] «Migration and Trafficking», Solidarity Center, online en www.solidaritycenter.org/our_programs/counter_trafficking.

[7] Donna M. Hughes, «Prostitution in Russia», National Review online, 21 de noviembre de 2002.

[8] Small Arms Survey 2004: Rights at Risk, Graduate Institute of International Studies, Ginebra, 2004.

[9] «Brazilian Gun Buyback Exceeds Expectations», Associated Press, 23 de diciembre de 2004.

[10] «Bill Makes Human Trafficking a Crime», Moscow Times, 19 de febrero de 2003; Nabi Abdullaev, «Ministry Bemoans Problems of Fighting the Sex Trade», Moscow Times, 28 de agosto de 2002.

[11] James A. Inciardi y Lana D. Harrison, eds., Harm Reduction: National and International Perspectives, Sage Publications, Nueva York, 2000; y Harm Reduction Journal, una publicación que aborda todos los aspectos de la minimización de los afectos adversos de las drogas psicoactivas, en www.harmreductionjournal.com.

[12] Jacob Sullum, «Mind Alteration: Drug-Policy Scholar Ethan Nadelmann on Turning People against Drug Prohibition», ReasonOnline, 1994, online en reason.com/Nadelman.shtml.

[13] Business Software Alliance (BSA), www.bsa.org; sobre la fundación de la BSA, véase «Amnesty in May Will Let Firms Check for SoftwareViolations», Business Journal, 26 de abril de 2002, p. 7.

[14] «Piracy Raid on Singapore Computer Firm, Shares Suspended», agencia France-Presse, 13 de agosto de 1997.

[15] Peter S. Goodman, «China’s Killer Headache», Washington Post, 30 de agosto de 2002, p.A1.

[16] «Protecting Your Business from Software Piracy and the Trouble It Brings», Broward Daily Business Review,9 de junio de 2004.

[17] Bruce Einhorn, «China Learns to Say, “Stop, Thief!”», Business Week Online, 11 de febrero de 2003; Phusadee Arunmas, «Software Group Concerned about Thailand’s Intellectual Property Law», Bangkok Post, 23 de mayo de 2003.

[18] «Music Piracy: Serious, Violent, and Organised Crime», informe de la IFPI, enero de 2004; «The Pirates among Us», CIO, 15 de abril de 2003; «Hong Kong Court Sentences Disc Pirate Couple To 6 1/2 Years», Consumer Electronics Daily, 21 de julio de 2004; «BAS-CAP Operations Plan», Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy, 9 de noviembre de 2004, online en www.iccwbo.org/home/BASCAP/BASCAP_Ops.pdf; Lew Kontnik, «Counterfeits:The Cost of Combat», Pharmaceutical Executive, 23, n.º 11, 1 de noviembre de 2003.

[19] Kevin G. Hall, «Cocaine Wars Neglected Front», San Jose Mercury News, 22 de noviembre de 2000, p. 11A.

[20] «Pakistan 2000: Country Report», Committee to Protect Journalists, online en www.cpj.org/attacksOO/asiaOO/Pakistan.html.

[21] «Ukraine 2000: Country Report», Committee to Protect Journalists, 20 de septiembre de 2002, online en www.cpj.org/attacks00/europe00/ Ukraine.html.

[22] «Brazil: Police Arrest Suspect in Journalist’s Murder», Committee to Protect Journalists, online en www.cpj.org/news/2002/Brazil20sept02 na.html.

[23] Declaraciones del Committee to Protect Journalists, 27 de marzo de 2001.

[24] Tim Gaynor, «Journalists under Fire in Mexico Border Drug War», Agencia Reuter, 14 de febrero de 2005.

[25] International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Making a Killing:The Business of War, Washington, Center for Public Integrity, 2003.

[26] Jessica Mathews, «Power Shift», Foreign Affairs, 76, n.º 1 (enero-febrero de 1997), pp. 50-66. Véase también Keck y Sikkink, Activists Beyond Borders;Thomas Homer-Dixon, «The Rise of Complex Terrorism», Foreign Policy, enero-febrero de 2002, pp. 52-62; Sebastian Mallaby, «NGOs: Fighting Poverty, Hurting the Poor», Foreign Policy, septiembre-octubre de 2004, pp. 50-58.

[27] «Body of Brazilian Nun to Be Flown Home», Associated Press, 3 de marzo de 2004; Michael Astor, «Brazilian Senate Commission Finds Wider Conspiracy in Killing of U.S. Nun», Associated Press, 30 de marzo de 2005.

[28] Steve Hargreaves, «Cross Purposes: Federally Funded Missionaries Threaten a Southeast Asian Culture», Village Voice, 29 de enero-4 de febrero de 2003.

[29] Nina Shapiro, «The New Abolitionists», Seattle Weekly, 25-31 de agosto de 2004; Jennifer Block, «Sex Trafficking: Why the Faith Trade Is Interested in the Sex Trade», Conscience, verano-otoño de 2004; «Odd Coalition Unites on Human Trafficking», Associated Press, 15 de septiembre de 2004.

11. ¿Por qué estamos perdiendo?

[1] Anthony Davis, «Thai Drugs Smuggling Networks Reform», Jane’s Intelligence Review, 16, n.º 12 (diciembre de 2004), p. 22.

[2] Ginger Thompson y James C. McKinley Jr., «Mexico’s Drug Cartels Wage Fierce Battle for Their Turf», New York Times, 14 de enero de 2005.

[3] Reuter y Truman, Chasing Dirty Money, Washington, Institute for International Economics, 2004, p. 192; entrevista del autor a Ted Truman, Washington, 7 de febrero de 2005.

[4] Mark Kurlansky, Salt: A World History, Penguin, Nueva York, 2003.

[5] Phil Williams, «The Nature of Drug Trafficking Networks», Current History, abril de 1998, pp. 154-159; Peter Klerks, «The Network Paradigm Applied To Criminal Organisations: Theoretical Nitpicking or a Relevant Doctrine for Investigators? Recent Developments in the Netherlands», Connections, 24, n.º 3, 2001, pp. 53-65; Kathleen M. Carley, JuSung Lee y David Krackhardt, «Destabilizing Networks», Connections, 24, n.º 3, 2001, pp. 79-92; Barry Wellman, «The Rise (and Possible Fall) of Networked Individualism», Connections, 24, n.º 3, 2001, pp. 30-32; Gerben Bruinsma y Wim Bernasco, «Criminal Groups and Transnational Illegal Markets: A More Detailed Examination on the Basis of Social Network Theory», Crime, Law and Social Change, n.º 41, 2004, pp. 79-94; Jörg Raab y H. Brinton Milward, «Dark Networks as Problems», Journal of Public Administration Research and Theory, 13, n.º 4, 2003, pp. 413-439.

[6] John Arquilla y David Ronfeld, eds., Networks and Netwars:The Future of Terror Crime and Militancy, Rand, Santa Mónica (CA), 2001, especialmente Phil Williams, «Transnational Criminal Networks», pp. 61 y ss.; y asimismo James Rauch y Alessandra Casella, eds., Networks and Markets, Sage Publications, Nueva York, 2001.

[7] National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, The 9/11 Commission Report, Norton, Nueva York, 2004; sobre la burocracia, véase al capítulo 9.

12. ¿Qué hacer?

[1] Declaración de la senadora estadounidense Susan Collins, mayo de 2005, online en hsgac.senate.gov/files/OpeningStatement503PM.pdf; Ronald Noble, «The Links Between Intellectual Property Crime and Te rrorist Financing», testimonio en la Cámara de Representantes, julio de 2003, online en www.interpol.com/Public/ICPO/speeches/SG2003 0716.asp

[2] Susan B. Schor, «RFID Tags May Not Reduce Drug Counterfeiting», CRM News, online en www.crmbuyer.com/story/38179.html, 15 de noviembre de 2004; Eric Chabrow, «Homeland Security to Test RFID Tags at U.S. Borders», Security Pipeline, 25 de enero de 2005; John Blau, «Prepare for the One-Cent RFID Tag», Techworld, 14 de enero de 2005; Stephen D. Nightingale, «State-of-Art Operations: New Technologies for Food Traceability, Package, and Product Markers», Food Safety Magazine, agosto-septiembre de 2004; «Mobile Technologies Set to Revolutionise Manufacturing and Retail Sectors», Tech-news, mayo de 2004, online en securitysa.com/news.asp?pklNewsID=14249&pklIssueID=457&pkl CategoryID=1; Manish Bhuptani, Shahram Moradpour, «Emerging Trends in RFID», InformIT.com, online en www.informit.com/articles/ printerfriendly.asp?p=367086&r1=1; «Barcelona clubbers get chipped», BBC News Online, 29 de septiembre de 2004.

[3] Shane Harris, «Biometrics Need a Measure of Security», GovExec.com, 15 de julio de 2003; Greta Wodele, «Delays in Deploying Biometrics Aggravate Key Lawmakers», GovExec.com, 19 de mayo de 2004; David McGlinchey, «Border Chief Touts Biometrics as Security Tool», GovExec.com, 23 de septiembre de 2004; «EU Biometric IDs on Track», ComputerWeekly.com, 3 de diciembre de 2004; Kevin Poulsen, «EU goes on Biometric LSD Trip», The Register (Reino Unido), 3 de febrero de 2005; Sistema de Información de Visados de la Unión Europea, Propuesta de Regulación, versión final: europa.eu.int/eurlex/lex/staging/LexUriSery/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0835:EN:HTML. Portal biométrico europeo: www.europeanbiometrics.info/index.php; S. Bacqué, implementaciones biométricas en los estados de la Unión Europea: www.europeanbiometrics.info/images/resources/93 338 file.pdf

[4]yan Singel, «New Screening Technology Is Nigh», Wired News, online en www.wired.com, 19 de octubre de 2004; Matthew L. Wald, «New High-Tech Passports Raise Snooping Concerns», New York Times, 26 de noviembre de 2004; «The Evolution of the Photofit», The Economist Technology Quarterly,4 de diciembre de 2004.

[5] Véase Robert O’Harrow Jr., No Place to Hide: Behind the Scenes of Our Emerging Surveillance Society,Free Press, Nueva York, 2005; Patrick Radden Keefe, Chatter: Dispatches from the Secret World of Global Eavesdropping, Random House, Nueva York, 2005; Jason Ackleson, «Border Security Technologies: Local and Regional Implications», Review of Policy Research, 22, n.º 2, 2005, pp. 137 y ss. Véase también Matthew Brzezinski, Fortress America: On the Frontlines of Homeland Security-An Inside Look at the Coming Surveillance State, Bantam Books, Nueva York, 2004; Michael McCahill y Clive Norris «CCTV in London», documento de trabajo, junio de 2002, p. 21. www.urbaneye.net/results/ue_wp6.pdf; sobre Echelon/Jalid Shaij Muhammad, véase The Guardian, «How mobile phones and an GBP 18m bride trapped a 9/11 mastermind», 11 de marzo de 2003.

[6] Jessica Pallay, «Brokers Will Spend Big on Anti-Money Laundering», Wall Street & Technology Online, www.wallstreetandtech.com, 1 de mayo de 2003; Peggy Bresnick Kendler, «Executive Roundtable: Combating Money-Laundering», Security Pipeline, 30 de enero de 2005.

[7] David Rowan, «The Personal Microchip Is Being Touted as the NextGeneration Identity Card», The Times (Londres), 27 de febrero de 2002.

[8] David Finn, «Vaccine Aids Cocaine Addicts», Financial Times, 15 de junio de 2004.

[9] «Move Over, Big Brother», The Economist Technology Quarterly, 4 de diciembre de 2004; Amitai Etzioni, The Limits of Privacy, Basic Books, Nueva York, 2000; Supervisor Europeo de Protección de Datos, sondeo sobre el Sistema de Información de Visados, online en: europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_18120050723en00130029.pdf; comisión francesa para la emisión de pasaportes biométricos, online en: www.cnil.fr/index.php?id=1916&news[uid]=300&cHash=8bac29cc3c.

[10] Dan Eggen, «Computer Woes Hinder FBI’s Work, Report Says», Washington Post,4 de febrero de 2005. El senador estadounidense citado es Patrick J. Leahy (demócrata por Vermont).

[11] Nick Davies, «Culture of Muddle Hinders Fight», The Guardian, 10 de noviembre de 2003.

[12] Robert J. Macoun y Peter Reuter, Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times, and Places, Cambridge University Press, Nueva York, 2001; Ethan Nadelmann, «An End to Marijuana Prohibition», National Review,9de septiembre de 2004, p. 7; Base de Datos Jurídica Europea sobre Drogas «Decriminalisation in Europe» (2001), online en: eldd.emcdda.eu. int/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=5734&sLanguage ISO=EN; Base de Datos Jurídica Europea sobre Drogas «Illicit Drug Use in the EU: Legislative Approaches», online en eldd.emcdda.eu.int/ index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=10079&sLanguage ISO=EN.

[13] Gary Becker, «The Wise Way to Stem Illegal Immigration», Business Week, 26 de abril de 2004; Demetrios Papademetriou, «Responding To Clandestine Migration: Economic Migrants? Trends in Global Migration», To ronto, Caledon Institute of Social Policy, junio de 2000; Demetrios Papademetriou, «The Shifting Expectations of Free Trade and Migration», NAFTA’s Promise and Reality: Lessons from Mexico for the Hemisphere, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

[14] «Swedish Message», The Economist,4 de septiembre de 2004.

[15] Entrevista del autor, Washington, 28 de agosto de 2004.

13. ¿Hacia dónde va el mundo?

[1] El término fue utilizado por primera vez para referirse a los estados fallidos por el editor italiano Lucio Carraciolo y el corresponsal en China de La Stampa, Francesco Sisci. Véase Francesco Sisci, «Black Holes and Rogue States», Asia Times online, 2 de marzo de 2005.

[2] Leslie Crawford, «Hot Money Pays for Boom on Spain’s Costa del Crimen», Financial Times, 23 de marzo de 2005. Como relato de ficción sobre las actividades delictivas en la Costa del Sol y sus conexiones globales, véase Arturo Pérez Reverte, La reina del sur, Alfaguara, Madrid, 2003.

[3] United States v.Artur Solomonyan, Christian Dewet Spies, et al., United States Magistrate Judge, Southern District of New York, marzo de 2005, p. 20; Julia Preston, «Arms Network Is Broken Up, Officials Say», New York Times, 16 de marzo de 2005.

[4] U.S. Department of State, «International Narcotics Control Strategy Report, 2003», Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, marzo de 2004; Suriname Drug Information Network, «Annual National Report, 2002», 30 de diciembre de 2002.

[5] Max Weber, «Politik als Beruf (“La política como vocación”)», conferencia pronunciada en la Universidad de Munich, Alemania, 1918, trad. ingl. en Max Weber, From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford University Press, Nueva York, 1946, p. 78 («Un Estado es una comunidad humana que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio dado»).

[6] Artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los Estados, tratado firmado en la VII Conferencia Internacional de Estados Americanos, el 26 de diciembre de 1933, en Montevideo (Uruguay).

[7] James Anderson, «The Shifting Stage of Politics: New Medieval and Postmodern Territorialities», Environment and Planning: Society and Space, 14, 1996, pp. 133-153; Stephen J. Kobrin, «Back To the Future: Neomedievalism and the Postmodern Digital World Economy», Journal of International Affairs, primavera de 1998; y Bruno Tesche, «Geopolitical Relations in the Middle Ages: History and Theory», International Organization, 52, n.º 20, primavera de 1998, pp. 325-358.

[8] Condoleezza Rice, «Promoting the National Interest», Foreign Affairs, enero-febrero de 2000, pp. 45-62.

[9] James Harding y Richard Wolffe», «“We Worry a Good Deal More… September 11 Clarified the Threats You Face in a Post-Cold-War Era”: Interview with Condoleezza Rice», Financial Times, 23 de septiembre de 2002, p. 21.

[10] U.S. Congress, National Missile Defense Act of 1999, 106th Cong., 1st Sess., H.R. 4, 6 de enero de 1999; U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency, «Historical Funding for MDA, FY85-05», 2005.

[11] Department of Homeland Security, Office of the Inspector General, «Review of the Port Security Grant Program», OIG-05-10, enero de 2005.

[12] Peter Baker y Walter Pincus, «U.S.-Russia Pact Aimed at Nuclear Terrorism», Washington Post, 24 de febrero de 2005, p.A1.

[13] John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, Nueva York, Norton, 2001; Robert G. Gilpin Jr., «Realism», Encyclopedia of U.S. Foreign Relations, Oxford University Press, Nueva York, 1997, pp. 462-464; Fareed Zakaria, From Wealth To Power. The Unusual Origins of America’s World Role, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1998; Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, Cambridge Studies in International Relations, 2005.

[14] Henry Kissinger, Diplomacy, Simon & Schuster, Nueva York, 1994, p. 121; Otto Pflanze, Bismarck and the Development of Germany, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1990.

[15] Stephen M. Walt, «International Relations: One World, Many Theories», Foreign Policy, primavera de 1998, pp. 29-45; Jack Snyder, «One World, Rival Theories», Foreign Policy, noviembre-diciembre de 2004, pp. 52-62. Véase también Louis Klarevas, «Political Realism: A Culprit for the 9/11 Attacks», Harvard International Review, otoño de 2004, pp. 18-23.

[16] Bruce Russett y John R. Oneal, Tr iangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations, Norton, Nueva York, 2001, y G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2001. Véase también Andrew Moravcsik, «Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics», International Organization, otoño de 1997.

[17] Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Nueva York, Cambridge University Press, 1999; Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1998;Alexander Wendt, «Why a World State Is Inevitable:Teleology and the Logic of Anarchy», European Journal of International Relations,9, n.º 4, pp. 491-542.

[18] Max Boot, «Think Again: Neocons», Foreign Policy, enero-febrero de 2004, pp. 20-28. Véase también Robert Kagan e Irving Kristol, «A Distinctly American Internationalism», Weekly Standard, 29 de noviembre de 1999.

[19] Snyder, «One World, Rival Theories».

[20] Richard Clarke, Against All Enemies,Free Press, Nueva York, 2004, pp. 231-232.

[21] Jonathan Watts, «Frozen Frontier Where Illicit Trade with China Offers Lifeline for Isolated North Koreans», The Guardian,9de enero de 2004.

[22] John Ruggie, Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization, Routledge, Londres, 1998; Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1999; y también dos artículos de Krasner, «Think Again: Sovereignty», Foreign Policy, enero-febrero de 2001, pp. 20-29, y «Sharing Sovereignty: New Institutions for Collapsed and Failed States», International Security, 29, otoño de 2004, pp. 85-120.

[23]. Special representative on CombatingTrafficking in Human Beings, Stop Human Trafficking, OSCE, 11 de marzo de 2005; «Report Says PeopleSmuggling on Increase in Europe», Reuter, 31 de marzo de 2005.

[24] David Unger, «An Immigration Experiment Worth Watching in Spain», New York Times, 20 de marzo de 2005.

[25] Sylvia Moreno, «Flow of Illegal Immigrants to U.S. Unabated», Washington Post, 22 de marzo de 2005.

[26] Julia Preston y Craig Pyes, «Mexican Tale: Drugs, Crime, Corruption, and the U.S.», New York Times, 18 de agosto de 1997; Procuraduría General de la República, México, Nota de Prensa n.º 510/00, 28 de septiembre de 2000, online en www.pgr.gob.mx/cmsocial/pressOO/sep/pr510.html.

[27] Mark Galeotti, «The Paksas Affair», Jane’s Intelligence Review, enero de 2005, p. 25.

[28] U.S. Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, «2003 International Narcotics Control Strategy Report», 1 de marzo de 2004.

[29] «New Jail Term for Peru Spy Chief», BBC News Online, 29 de junio de 2004.

[30] «No More Business as Ususal», Asiaweek,6de diciembre de 2000; Ted C. Fishman, «Manufaketure»; «People’s Republic of Cheats», Far Eastern Economic Review, 21 de junio de 2001.

[31] «State Department Spokesman Adam Ereli Has Unequivocally Absolved the Pakistani Leadership of Any Role in Dr.A. Q. Khan Proliferation Network’s Operation», The Nation, 21 de marzo de 2005; informe diario del Departamento de Estado estadounidense, 17 de marzo de 2005; entrevista del autor al experto paquistaní Husein Haqqani, Washington, 16 de septiembre de 2004.

[32] Aleksandar Vasovic, «Ukrainians Sold Missiles To Iran, China, Prosecutors Say», Washington Post, 19 de marzo de 2005.

[33] Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations («Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones»), Modern Library, Nueva York, 1994, tomo 5, cap. 2, art. 4.